เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. สั่งการ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 สืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายขบวนการสร้างเฟซบุ๊กปลอม แอบอ้างผู้มีชื่อเสียงด้านการลงทุน แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนแล้วติดต่อเหยื่อ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อคนร้ายจะให้เหยื่อแอดไลน์ส่วนตัวเพื่อสอนวิธีการเทรดหุ้น โดยคนร้ายสร้างตัวตนในไลน์ว่าเป็นผู้ช่วยด้านการลงทุน จากนั้นให้เหยื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการลงทุนผ่านแอพพลิเคชั่น “PENFOLD” และ “IBTM” ซึ่งคนร้ายได้ปลอมขึ้นมา แล้วหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาลงทุนเป็นระยะ จำนวนหลายครั้ง หากเหยื่อต้องการถอนเงินคนร้ายจะอ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มก่อนถึงจะถอนเงินได้ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จริง รวมความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท
ต่อมา พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ พ.ต.อ.คมสันต์ กันหา ผกก.4 บก.สอท.1 พ.ต.ต.จรัญ จาดเปรม สว.กก.4 บก.สอท.1 นำเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับเข้าควบคุมตัว น.ส.กานต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ชาวปทุมธานี ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ดำเนินคดีพร้อมสืบสวนขยายผลกับคดีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
