เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2(ผบช.ภ.2) สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 นำกำลังพร้อมหมายค้นของศาลจังหวัดพัทยาตรวจค้นบ้านเลขที่ 16/230 ม.6 ต.หนองปรืออ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากสืบสวนทราบว่ากลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบ “เพชรเงินกู้” แก๊งจันทบุรีลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบมีพฤติการณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยโหด ร้อยละ 20บาท/ 20 วัน หากลูกหนี้ล่าช้าจะด่าท่อด้วยคำหยาบคาย ข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย หรือทำลายทรัพย์สิน บางครั้งนำอาวุธปืน ออกมาข่มขู่ให้ลูกหนี้เกิดความหวาดกลัว ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลประเภทเงินกู้นอก นอกระบบ ซึ่งเป็นภัยต่อประชาชน และสังคมไทย จึงให้ทำการกวาดล้าง อย่างเร่งด่วน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งกวาดล้าง กลุ่มบุคคลที่กระทำความผิด อย่างเด็ดขาด
พล.ต.ท.สมประสงค์ กล่าวว่าภายหลัง บก.สส.ภ.2 ตรวจค้นจับกุมนายชนินทร์ หรือเพชร สงวนนามสกุล อายุ 38 ปี ชาวจ.จันทบุรี นายทุนและหัวหน้ากลุ่ม เงินกู้นอกระบบ พร้อมลูกน้องซึ่งเป็นพนักงานเก็บดอกเบี้ยรายวันรวม 10 คน พร้อมของกลางทองคำรูปพรรณ 20 บาท โทรศัพท์/แท็บเล็ตที่ใช้ทำบัญชีรายชื่อเงินกู้ของลูกค้า 17 เครื่อง สมุดบัญชี/บัตรเอทีเอ็ม เอกสารบัญชีรายชื่อลูกค้าและอื่นรวม 26 รายการ จึงแจ้งข้อกล่าวหา1.ร่วมกันลักลอบปล่อยให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ร่วมกันระดมทุนเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ
พล.ต.ท.สมประสงค์ กล่าวอีกว่า พล.ต.ต.ธีระชัย สอบสวนนายชนินทร์ รับว่าประกอบธุรกิจเงินกู้มา 4-5 มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ 20 ล้านเศษโดยเงินทุนทั้งหมดระดมมาจากครอบครัวซึ่งประกอบอาชีพ สวนผลไม้ และสวนยางอยู่ที่ จ.จันทบุรี มีรายได้หลายล้านบาทต่อปีเมื่อได้ผลกำไรจะเอามาลงทุนเงินกู้ดังกล่าว
จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
