เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ., พ.ต.ท.ภูวเดช จุลกะเสวี, พ.ต.ท.วิวัฒนชัย คลื่นแก้ว, พ.ต.ท.จักรี กันธิยะ, พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ รอง ผกก.5 บก.ปอศ.พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.5 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุม 1.นางกัญญาภัค (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี 2.นายนครินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับรวมกว่า 59 หมาย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกง” จับกุมได้ที่ ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อ พ.ศ.2559 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการขายตรง และให้คำปรึกษาทางธุรกิจขายตรงสินค้าเพื่อสุขภาพทุกประเภท อ้างว่าทางบริษัทจะนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอเมริกา โดยผู้ที่สนใจและระดมทุนจะได้ผลตอบแทนเป็นแพคเกจ และหากมีการชักชวนคนอื่นมาลงทุนได้อีก จะได้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทในราคาพิเศษ และได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยบริษัทได้มีการจัดสัมมนา ดูงานให้ความรู้เรื่องการระดมทุน การออมในหุ้น จนมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก
กระทั่งวันที่ 22 พ.ย.2562 ผู้เสียหาย 15 ราย ที่ลงทุนหุ้นกับบริษัทดังกล่าว ได้มาร้องทุกข์กับทีมข่าว “รายการสถานีประชาชน” โดยแจ้งว่าหลังลงทุนซื้อหุ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนผ่านมานานถึง 4 ปี บริษัทได้อ้างว่าหุ้นยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์อเมริกา ไม่สามารถปันผลกำไรให้ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถทำการถอนหุ้นได้อีก ซึ่งเมื่อตรวจสอบภายหลังยังพบว่าบริษัทได้ปิดตัวลงไปแล้ว เบื้องต้นรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท
โดยหนึ่งในผู้ลงทุนกล่าวว่า ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้น ได้มีเพื่อนแนะนำ และชักชวนให้มาลงทุน อีกทั้งยังมีโอกาสได้ไปร่วมสัมมนากับบริษัทในการให้ข้อมูล บริหารจัดการเงินออม และมีที่ตั้งของบริษัท รวมถึงมีใบจดแจ้งตลาดหุ้นในอเมริกา จึงทำให้มั่นใจและเชื่อมั่นว่าหากลงทุนไปแล้วจะได้ผลกำไรสูง จึงตัดสินใจซื้อหุ้นไปกว่า 5 ล้าน อีกทั้งยังได้มีการชักชวนเพื่อน และญาติพี่น้องร่วมลงทุนด้วย ซึ่งขั้นตอนในการซื้อหุ้น ทางบริษัทจะมีการเสนอขายแบบแพคเกจ โดยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อได้ตามแพคเกจ ดังนี้
1.ซื้อในราคา 150 เหรียญ แต่ไม่สามารถซื้อหุ้นได้
2.ซื้อในราคา 1,000 เหรียญ แถมหุ้นฟรี 2,400 หุ้น
3.ซื้อในราคา 2,500 เหรียญ แถมหุ้นฟรี 6,500 หุ้น
4.ซื้อในราคา 3,000 เหรียญ แถมหุ้นฟรี 9,600 หุ้น
5.ซื้อในราคา 7,500 เหรียญ แถมหุ้นฟรี 24,000 หุ้น
จากแพคเกจดังกล่าวของหุ้น ทำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหุ้นในแพคเกจตั้งแต่ 2,500 เหรียญ เพราะสามารถซื้อหุ้นเพิ่มข้างนอกได้อีก ทั้งนี้ การซื้อหุ้นในช่วงแรกๆ ยังเป็นการซื้อในราคาต่ำ ที่มีราคาหุ้นละ 0.0003 ซึ่งเป็นหุ้นในราคาต่ำมาก และหากเข้าตลาดอเมริกาไปแล้ว ราคาหุ้นจะเพิ่มมูลค่าเป็น 3-5 เหรียญ โดยคิดง่ายๆ ว่าหากลงทุนซื้อหุ้น 100,000 บาท หากเข้าตลาดหุ้นอเมริกา ราคาหุ้นจะได้กำไรทั้งหมดประมาณ 5 ล้านบาท จึงทำให้นักลงทุนตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทไว้
จากการสืบสวนพบว่าขบวนการนี้มีผู้ต้องหาหลายราย ส่วนใหญ่หลบหนีไปยังต่างประเทศ แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ายังมีผู้ต้องหา 2 ราย ที่หลบหนีอยู่ภายในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย มีหมายจับรวมกันจำนวน 59 หมายจับ ในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ พิษณุโลก แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียหายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยทั้ง 2 ราย มีการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท และผู้รับผลประโยชน์ ของบริษัท และหลบหนีการจับกุมมาโดยตลอด ทำให้ยากต่อการติดตามจับกุม เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามนานกว่า 1 เดือน จนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้
จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้เหตุผลว่าบริษัทมีการซื้อขายหุ้นถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
