ดีเอสไอ ลุยสอบ 13 นิติบุคคล เชื่อมโยง ไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10
วันที่ 3 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ดีเอสไอ รับคดีตึกผู้ตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ถล่ม ไว้เป็นคดีพิเศษ หลังจากพบพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความผิดทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของดีเอสไอ อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ 1. ความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ว่ามีสินทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งอยู่ในอำนาจของอธิบดีดีเอสไอ ที่จะรับเป็นคดีพิเศษได้
2. ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ว่าวัสดุต่างๆ ตรงสเปคหรือไม่ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายคดีพิเศษ โดยมีเกณฑ์ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และคาดว่าเกินกำหนด
และ 3. ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฮั้วประมูล) มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ว่าถ้าวงเงินเสนอราคาตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ในเงื่อนไขรับเป็นคดีพิเศษ และไม่ต้องใช้มติ กคพ. โดยรับคดีความผิดนอมินี เป็นคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนไปก่อน ส่วนความผิดอื่นๆ สามารถสอบสวนได้ตามหลัง
ทั้งนี้ดีเอสไอพบ 13 บริษัท นิติบุคคล ที่เกี่ยวพันกับ ไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์ 10 ประกอบด้วย
1.บจ. ย. ประกอบธุรกิจการขายส่งเสื้อผ้า โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น ไทย/จีน เป็น 51/49
2. บจ. ว. ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน สัดส่วนผู้ถือหุ้น ไทย/จีน เป็น 54.1/45.90
3.บจ.ส. ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วนถือหุ้น ไทย/จีน 63/37
4.บจ.อ. ประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/จีน เป็น 99.95/0.05
5.บจ.เอ ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง สัดส่วนผู้ถือหุ้น ไทย/จีน เป็น 80/20)
6.บจ.ส. ประกอบธุรกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/จีน เป็น 51/49)
7.บจ.ม. ประกอบธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป สัดส่วนผู้ถือหุ้น ไทย/จีน เป็น 75/25)
8.บจ.ส. ประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ) มีผู้ถือหุ้นไทย 100%
9.บจ.ซ. ประกอบธุรกิจซื้อขายปลีก-ส่งและตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อสาร เทเลคอม เส้นใยแก้วนำแส มีผู้ถือหุ้นไทย 100%
10.บจ.ฮ. ประกอบธุรกิจการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/จีน เป็น 51/49
11. บจ.ช. ประกอบธุรกิจการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ บริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ถือหุ้นไทย 100%
12. บจ.ส.ประกอบธุรกิจการขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป มีผู้ถือหุ้นไทย/จีน เป็น 58.70/41.30
13. บจ.ล. ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม สัดส่วนผู้่ถือหุ้นไทย/จีน เป็น 51/49
