เมื่อวันที่ 28 มกราคม พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1/รองโฆษก ตร.ภ.1 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ภาณุเดช สุขวงศ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.นภธร วาชัยยุง ผกก.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.1 นำกำลังร่วมกันจับกุม นายปิยะกร หรือต้น อายุ 39 ปี นางดวงพร หรือแก้ว อายุ 55 ปี MS. BUI THI TUYET อายุ 54 ปี สัญชาติเวียดนาม MS. LE THI KIM LOAN อายุ 61 ปี สัญชาติเวียดนาม MR. NGUYEN TRONG THANG อายุ 61 ปี สัญชาติเวียดนาม น.ส.ณัฐกานต์ อายุ 65 ปี และ น.ส.สำราญ อายุ 55 ปี ความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและ มีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่และสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเป็นซ่องโจร หรือร่วมกันประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจร, ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์”
พล.ต.ต.ภัคพงศ์ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา พล.ต.ท.วัฒนา สั่งการให้ พล.ต.ต.วรชาติ นำกำลังเจ้าพนักงานตำรวจ บก.สส.ภ.1 เปิดปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้า โดยให้สายลับปลอมตัวเป็นผู้ให้ใช้บัญชีม้า ต่อมากลุ่มผู้กระทำความผิดใช้บัญชีสายลับ รับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด และให้สายลับไปถอนเงินสดที่ธนาคาร สาขาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านลาดพร้าว โดยมียอดเงินเข้ามายังบัญชีของสายลับรวมจำนวนเงิน 245,000 บาท ซึ่งตำรวจสามารถอายัดไว้ได้ทันทั้งหมด สืบสวนขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดี 22 เคส รวมมูลค่าความเสียหาย 19,084,852 บาท ซึ่งจะดำเนินการตามโครงการ Money Cash Back ให้กับผู้เสียหายและประสานสถานีตำรวจที่รับแจ้งความไว้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
