รวบนายหน้าชาย-หญิง จัดหาบัญชีม้ารับโอนเงินให้นายทุนจีน รับสารภาพได้ส่วนแบ่ง 10% จ่อขยายผลจอมบงการ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.ท.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าจับกุมนายธนบดี อายุ 31 ปี และ น.ส.นงนภัส อายุ 33 ปี ในข้อหา ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าว เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง ของกลางเงินสดกว่า 60,000 บาท สลิปโอนเงิน ยาไอซ์จำนวนหนึ่ง และอุปกรณ์การเสพ ได้ที่ห้องพัก ซอยประชาชื่น 12 แยก 2 ถนนประชาชื่น แขวงและเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปคบ. ได้รับแจ้งว่า นายธนบดี และ น.ส.นงนภัส มีพฤติการณ์จัดหาบัญชีเงินฝากมาใช้รับโอนเงินให้กับนายทุนชาวจีน รวมทั้งเปิดห้องพักรายวันไว้ กักตัวเจ้าของบัญชีเพื่อควบคุมการทำธุรกรรม โดยให้ค่าจ้างตามวงเงินที่ถอนออกมาได้ในแต่ละวัน เช่น ถอน 50,000 บาท ได้ค่าจ้าง 1,500 – 2,000 บาท, ถอน 100,000 บาท ได้ค่าจ้าง 3,000 บาท, ถอน 150,000 – 200,000 บาท ได้ค่าจ้างประมาณ 6,000 บาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ส่งสายลับแฝงตัวติดต่อ นำสมุดบัญชีไปให้ใช้รับโอนเงิน โดยนัดหมายกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านประชาชื่น เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีของสายลับ นายธนบดีจะเป็นผู้ไปกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ขณะที่ น.ส.นงนภัส จะควบคุมตัวสายลับไว้ภายในห้องพัก เพื่อเอาข้อมูลยอดเงินที่มีผู้เสียหายโอนเข้ามา รวมทั้งข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสเอทีเอ็ม และรหัสกดเงินสดแบบไม่ใช้บัตร ก่อนส่งต่อให้นายธนบดีไปกดเงิน
หลังจากกดเงินออกมาแล้ว จะนำเงินสดไปฝากต่อยังบัญชีที่ นายทุนชาวจีน แจ้งไว้ โดยทั้งสองคนจะได้รับ ส่วนแบ่งประมาณ 10% ของยอดเงินที่โอนเข้ามา และหากบัญชีถูกอายัด น.ส.นงนภัส จะให้เจ้าของบัญชีไปเปิดบัญชีใหม่ เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนทำธุรกรรมต่อ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังสะกดรอย นายธนบดี ขณะเดินทางไปถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม รวมทั้งนำเงินไปฝากเข้าตู้รับฝากเงินสดของธนาคารย่านประชาชื่น จึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้พร้อมเงินสดที่เพิ่งถอนออกมา ก่อนนำตัวไปตรวจค้นห้องพักพบ น.ส.นงนภัสอยู่กับสายลับ และยังพบยาไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพ จึงควบคุมตัวทั้งสองพร้อมของกลางไว้
สอบสวนนายธนบดีรับสารภาพ ว่าร่วมกันจัดหาบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากคนกลาง ก่อนถอนเงินสดออกมาเพื่อนำไปฝากต่อให้ นายพระ ซึ่งเป็นนายทุนชาวจีน (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) โดยจะได้รับส่วนแบ่ง 10% ของยอดเงินที่โอนเข้ามา ส่วนเจ้าของบัญชีจะได้รับค่าจ้างตามวงเงินที่ถอนออกมา ขณะที่ น.ส.นงนภัส ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลาง ส่งสน.เตาปูน ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามกลุ่มนายทุนชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายบัญชีม้าดังกล่าวต่อไป
