บก.ปอท.เปิดปฏิบัติการ ‘Throw The Hook’ ทลายระบบฟอกเงิน ‘Jaijaipay’ โยงเว็บพนัน เงินหมุนสะพัดเดือนละ 5 พันล้าน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงเปิดปฏิบัติการ “Throw The hook” ทลายเว็บแทงมวยออนไลน์ และระบบ Payment เว็บพนัน จับกุมอินฟลูเอนเซอร์สายคริปโทเคอร์เรนซี, สมาชิกแก๊งรถซิ่งชื่อดัง และแอดมิน
พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท.ได้สืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ชื่อ www.muaypakyok.one มีพฤติการณ์เปิดให้เล่นพนันหลากหลายประเภท ทั้งกาสิโน สล็อต ยิงปลา และมวยตู้ เป็นต้น จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าเครือข่ายนี้มีความซับซ้อนอย่างสูง โดยใช้บัญชีม้าทั้งในนามบุคคลและนิติบุคคลเป็นช่องทางรับ-โอนเงิน ที่สำคัญคือมีการใช้ระบบรับชำระเงินแทนชื่อ “Jaijaipay” ซึ่งเป็นระบบเถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้เว็บพนันกว่า 600 เว็บไซต์นำบัญชีม้านิติบุคคลไปใช้รับเงินแทงพนัน มีการฟอกเงินผ่านกระบวนการถอนเงินสดและการเปลี่ยนสภาพเป็นคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อปกปิดร่องรอย พบยอดเงินหมุนเวียนในเครือข่ายสูงถึงเดือนละ 5,000 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุดใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของระบบ Jaijaipay สามารถรวบตัวนายธนกฤติ กับพวก ที่เป็นแอดมินดูแลระบบรวม 14 คน พร้อมยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และของกลางจำนวนมาก
จากการขยายผลยังนำไปสู่การจับกุมตัวบุคคลสำคัญอีก 3 ราย ได้แก่ 1.นายวรชาติ อินฟลูเอนเซอร์ด้านคริปโทเคอร์เรนซีชื่อดัง ในฐานะโปรแกรมเมอร์ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบ Jaijaipay และเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์ โดยจับกุมได้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย 2.นายบพิตร และ 3.นายอัครยุทธ 2 สมาชิกแก๊งรถแข่งชื่อดัง ผู้รับประโยชน์จากเว็บพนันและผู้นำเว็บไซต์มาใช้บริการระบบ Jaijaipay โดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสด รถยนต์หรู และเครื่องประดับ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 31 ล้านบาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในฐานความผิด “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต” รวมถึง “สมคบและร่วมกันฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลังจากนี้จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
