ดีเอสไอระบุเงินโอนเข้าบัญชี ส.ส. 28 ล้านโยงซื้อขายฟอเร็กซ์ เหยื่อกว่า 500 รายยอดเสียหายพุ่งพันล. ภาวุธ แจงเทรดทองคำ พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ไม่ใช้เอกสิทธิ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงข่าวปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาทและทรัพย์สินอีกหลายรายการ มีนักการเมืองและดาราเกี่ยวข้อง
พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า กรณีนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การเปิดเป็นโบรกเกอร์ การชักชวนให้ลงทุนเพื่อให้ได้ส่วนต่าง ซึ่งพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ให้มีการลงทุน 4 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน 2.กลุ่มบริษัทที่ชักชวนลงทุน ให้คำแนะนำ หรือใช้วิธีสอนเทรด และเมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุนแล้ว ก็จะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ หรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกัน และ 3.กลุ่มเพย์เมนต์ (Payment) หรือบริษัทที่รับส่งเงิน ล้วนแล้วพบว่าทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา ดีเอสไอได้บูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญา พื้นที่เป้าหมาย 24 จุด โดยเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล พบเอกสารจำนวนมาก และตรวจยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวน เช่น รถยนต์หรู 5 คัน รถยนต์ทั่วไป 15 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน เงินสด 65,270,000 บาท วัตถุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปพรรณ น้ำหนักรวม 50 บาท เครื่องประดับทองคำและเครื่องประดับเพชรจำนวนหนึ่ง กระเป๋าแบรนด์เนมได้มากกว่า 40 ใบ นาฬิกา 113 เรือน เงินแท่งน้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม เงินสกุลต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 600,000 บาท อาวุธปืน 3 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง แท็บเล็ต 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง Hardware Wallet
สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Bitcoin และสกุล USDT 4 ชิ้น ซึ่งการตรวจยึดครั้งนี้จะได้นำไปตรวจสอบความเกี่ยวข้องของรายการทรัพย์สิน ว่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานอย่างไรได้บ้าง เพื่อขยายผลต่อไปว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องอีกบ้าง
พ.ต.ต.ยุทธนากล่าวว่า จำนวนผู้เสียหายขณะนี้ 500 ราย ตำรวจไซเบอร์มี 65 ราย ส่วนมูลค่าเงินลงทุนน่าจะหลายพันล้านบาท อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมข้อมูล สำหรับขั้นตอนว่าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมาถึงนายภาวุธได้อย่างไรนั้น รายละเอียดตรงนี้ยังไม่ขอเปิดเผย แต่เงินที่กลุ่มบริษัทโบกเกอร์โอนไป ซึ่งก็อาจมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก 2 ทอด แล้วค่อยเข้าสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวตามจำนวนที่พบคือ 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวมประมาณ 28 ล้านบาท ย้ำว่าบุคคลนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา
แต่ระหว่างนี้ก็ได้มีการทยอยออกหมายเรียกบุคคลอื่นๆ ไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ออกหมายเรียกแก่นายภาวุธ เพราะเป็น ส.ส. อยู่ในสมัยประชุมสภา มีเอกสิทธิ์ ส.ส.คุ้มครอง หากหมดสมัยประชุม อาจมีหนังสือเชิญเข้าให้ข้อมูล ยืนยันว่าไม่มีใบสั่งทางการเมืองแน่นอน
ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยว่า สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น คณะพนักงานสืบสวนได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด 77 ราย ประกอบด้วย บัญชีนิติบุคคล 20 ราย และบัญชีบุคคลอีก 57 ราย ซึ่ง 1 คนอาจมี 5-10 บัญชี แต่ระงับการทำธุรกรรมทั้งหมด แต่เปิดโอกาสให้ชี้แจงว่าทำไมเงินจึงเข้าไป ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนหรือไม่ อย่างไร และนอกจากบัญชีธนาคาร ก็ยังมีคริปโตเคอเรนซี ที่เป็นเงินดิจิทัล ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งหมดเราได้ประสานระงับเงินดิจิทัลเหล่านี้แล้ว
ด้านนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ชี้แจง กรณีดีเอสไอพาดพิงว่ามีบัญชีเชื่อมโยงกับเพย์เมนต์ เกตเวย์ของ ฟอเร็กซ์ ทั้งยังระบุว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี 28 ล้านบาทว่า
“ผมขอชี้แจง ดังนี้ครับ ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง ผมเคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์, ระบบชำระเงินออนไลน์, และ Technology Provider อีกมากมาย อีกทั้ง ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ อย่างไรก็ดีก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ ผมได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึง ผมไม่สามารถให้ความเห็นใดๆ ได้ เนื่องจากผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้ว
ข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน 28 ล้านบาท ที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของผม ผมขอชี้แจง ดังนี้ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผมเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวเเทน (Broker) ซึ่งการลงทุนทองคำนี้ เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุน เงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมในกรณีนี้ จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำ โดยเมื่อผมฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อ-ขาย ย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้ง
แต่ในท้ายที่สุด ในกรณีนี้ ผมขาดทุน และหยุดการลงทุนไปนานแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผมยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน 28 ล้านบาทที่ดีเอสไอกล่าวอ้างนี้ มาจากช่วงเวลาใดแน่ชัด และมาจากบัญชีใด เนื่องจาก ผมได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า ข้อมูลที่ดีเอสไอ แถลงมานั้นยังอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งหากดีเอสไอต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม ผมพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไป
