ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอม คาวิลล่าหรูเมืองชะอำ หลังหนีหมายจับตำรวจสากล คดีแชร์ลูกโซ่ 8 พันล้าน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล, พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส. บก.ตม.3 พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.3 พร้อมชุดทำงาน หลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของ MR.Dogan (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของทางการฝรั่งเศสและตุรกี รวมถึงตำรวจสากล โดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย ผบก.ตม.3 ได้ลงนามในแบบแจ้งการเพิกถอนวีซ่าโดย พบตัวเป้าหมายเข้าพักอาศัยในวิลล่าหรูแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จึงนำกำลังบุกเข้าไปแสดงตัว ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง

ผลการตรวจสอบทราบชื่อผู้ต้องสงสัยคือ MR.Dogan อายุ 33 ปี สัญชาติฝรั่งเศส จึงควบคุมตัวมาตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียด ก่อนดำเนินการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจาก บุคคลต่างด้าวรายนี้มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 (7)

พ.ต.อ.สุริยะกล่าวว่า ที่มาของคดีดังกล่าวนี้ ผู้ต้องหาได้ร่วมกับพวกรวม 5 ราย ได้ก่อตั้งบริษัทด้านดิจิทัลไฟแนนซ์ ในปี 2565 และสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทการเงินขนาดใหญ่ในดูไบ จากนั้นชักชวนผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ นักลงทุนแต่ละรายถูกชักชวนให้ลงทุนตั้งแต่ 20,000-300,000 ยูโร พร้อมสัญญาผลตอบแทนสูงมาก เช่น กำไร 15% ต่อเดือน กำไรปีละ 5 เท่าของเงินต้น โบนัส 10% สำหรับการชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมลงทุน

ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายระบบแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) ทนายฝ่ายผู้เสียหายระบุว่ามีผู้เสียหายราว 900 คน จากหลายประเทศทั่วโลก และความเสียหายอาจสูงถึง 200 ล้านยูโร หรือประมาณ 7.5-8 พันล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน หลังจากถูกจับกุม สตม.จะได้ดำเนินการส่งกลับคนร้ายข้ามชาติร้ายดังกล่าวไปยังประเทศที่มีการร้องขอ เพื่อดำเนินคดีต่อไป