เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี รรท.ผบช.ทท. มอบหมายให้ พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1บก.ทท.1 บช.ทท.เข้าร้องทุกข์กับ พ.ต.อ.ไมตรี ฉิมเฉิด รรท.ผบก.ป. พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี และพ.ต.อ.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบก.ป.เพื่อให้ดำเนินคดีกลุ่มบริษัทและห้างร้านที่มีพฤติการณ์เกี่ยวพันกับคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ 29 แห่ง ในความผิดตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้เร่งรัดดำเนินคดีกลุ่มผู้กระทำความผิด มีพฤติการณ์เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ กระทบต่อนักท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไปแล้ว ต่อมาศาลอาญาพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ดีขณะนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ในสำนวนคดีเพิ่มเติม จึงมีการพิจารณาร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีบริษัทห้างร้านที่ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงพฤติการณ์ของบริษัทห้างร้านที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวว่า อยู่ในสำนวนคดี ไม่สามารถเปิดเผยได้ มีการพิจารณาตามพยานเอกสารเดิม แต่เป็นประเด็นใหม่คนละส่วนกับที่ศาลพิพากษายกฟ้อง ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงในรายละเอียดเนื่องจากกระทบกับหลายฝ่าย แต่ตนยังมีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถเอาผิดกับบริษัทห้างร้านทั้งหมดได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือซึ่งยังไม่ถูกดำเนินคดี
เมื่อถามว่าผู้ประกอบกิจการทั้ง29บริษัท มีการกระทำความผิดหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฏากรหรือไม่ ทางพล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของบก.ป.ในการดำเนินการ หากพบว่ามีความผิดใดก็จะต้องดำเนินคดี
รอง ผบ.ตร.กล่าวต่อว่า พนักงานสอบสวนพิจารณาจากคำสั่งของอัยการที่ให้สอบสวนเพิ่มเติม เราจึงพิจารณาว่ายังมีส่วนใดที่ยังไม่ครบถ้วนจึงดำเนินการ ก่อนรายงานต่อ ผบ.ตร.เห็นชอบให้เข้าร้องทุกข์ดำเนินคดี ส่วนจะเข้าข่ายความผิดอื่นใดอีกหรือไม่ ทางพนักงานสอบสวน บก.ป.จะรับไปพิจารณา อย่างไรก็ดี ขณะนี้ไม่ได้พิจารณาดำเนินคดีในข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
รองผบ.ตร.กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคณะทำงานในคดีทัวร์ศูนย์เหรียญนั้น เป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งเป็นระบบกล่าวหา
รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่พล.ต.อ.จักรทิพย์ สั่งการให้พล.ต.อ.ศรีวราห์ ตรวจสอบสำนวนคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ หลังศาลชั้นต้นยกฟ้อง โดยนำสำนวนเดิมผนวกกับคำพิพากษาจากศาลชั้นต้นมาวิเคราะห์และตรวจสอบพบว่า ในคำพิพากษายกฟ้องศาลได้ระบุว่ากลุ่มพนักงานสอบสวนต่างไม่เคยเดินทางไปตรวจสอบร้านค้าและกิจการของจำเลย ทางคณะทำงานได้ตรวจสอบในเนื้อหาจึงได้มีการการดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัททั้ง 29บริษัท เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรากฏในสำนวนคดีทัวร์ศูนย์เหรียญที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับบริษัทที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มบริษัทเช่ารถทัวร์จากบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้แก่ บริษัท หลงเสียง เอ็กซ์เพลส จำกัด , บริษัท ไท่ ชาง หลง ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เหลียน ไท่ ทราเวล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยู.วี.แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 2.กลุ่มบริษัทในเครือข่ายของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้แก่ บริษัท อาร์ จี ทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท รอยัล ดราก้อน ทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท ออลสตาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท รอยัล พารากอน ทรานสปอร์ต จำกัด และ บริษัท เอเชียวิชั่น ทราเวล จำกัด
3.กลุ่มร้านค้าในเครือของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้แก่ ร้านเวิลด์ เจมส์ พัทยา , ร้านผ้าไหม พัทยา , ร้านรังนก พัทยา , ร้านพระเครื่องที่วัดหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สวนประเพณีไทย 4.กลุ่มบริษัทนำเที่ยวที่เช่ารถทัวร์จากบริษัท สยามเจมส์ จำกัด ได้แก่ บริษัท ฟู่คัง ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด , บริษัท คันต้า กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ซันตาโรซ่า ทราเวล 2000 จำกัด และบริษัท ไทยซิงหย่าโจว ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.กลุ่มบริษัทรถทัวร์ในเครือข่ายของบริษัท สยามเจมส์ จำกัด ได้แก่ บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท เอส.ซี.สมชัยบริการ จำกัด และบริษัท โกลเด้นไทยแทรเวล จำกัด และ 6.กลุ่มร้านค้าในเครือของบริษัท สยามเจมส์ จำกัด ได้แก่ บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด , บริษัท พี.เอส.สยามการ์เด้นท์ จำกัด , บริษัท พี.พี.ทาวน์ จำกัด , บริษัท พี.พี.สยามรีเทล จำกัด , บริษัท เรสท์ แอท 88 จำกัด , บริษัท พี.พี.สยามลาเท็กซ์ จำกัด , บริษัท สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท สยามเจมส์ จำกัด
