เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 91/267 โครงการอาร์เค ออฟฟิศ ปาร์ค ถนนสุวินทวงศ์ แขวงและเขตสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผกก.4 บก.ป.พร้อม พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่และทหาร ร่วมตรวจค้นมูลนิธิฯ หลังทราบว่ามีการหลอกลวงสมาชิกให้ร่วมลงทุนธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าความเสียหาย 300 ล้านบาท
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า ผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ ดีเอสไอ และ บก.ป. ว่าได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงของกลุ่ม บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมี นางสุภัตทา จันทรรังษี เป็นประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ นายกอว มิน อูหรือ เจ้าเทพโยธิน มหาทุน สัญชาติพม่า ซึ่งแอบอ้างเป็นเจ้าแห่งรัฐมอญ สร้างเรื่องเท็จหลอกนักธุรกิจไทยว่ามีการร่วมลงทุนที่รัฐมอญ ในประเทศพม่า และมีบริษัทหลงเชื่อกว่า100แห่ง จำนวน78โครงการ โดยดีเอสไอ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขบวนการดังกล่าวทราบว่ามีการแอบอ้างเบื้องสูง ก่อนเสนอ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ ขออนุมัติเป็นคดีพิเศษ 217/2560
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่5ตุลาคม มีการออกหมายจับ นางสุภัตทา นายกอว มิน อู และ นายโกสินธ์ จินาอ่อน สัญชาติไทย ฐานร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฏหมายอาญา และร่วมกันเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ทั้งนี้ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ตำรวจสันติบาล ตำรวจ กก.4 บก.ป. และทหาร ร่วมกันจับกุม นางสุภัตทา และนายโกสินธ์ ได้ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ ก่อนทหารอายัดตัวไปสอบสวนที่ค่ายทหาร มทบ.11 เนื่องจากเกี่ยวกับความมั่นคงและมีหลายความผิด
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด(ไทย) ต.บ้านบึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดรับเหมาก่อสร้าง กิจการขนส่งและขนส่งทางบก พบเครื่องแต่งกายคล้ายชุดราชการไทยเอาไว้หลอกลวงคนร่วมลงทุนว่าต้องสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นจึงนำชุดดังกล่าวไปสวมใส่เวลาเดินทางไปรัฐมอญ มีค่าประดับยศ พล.ต. 30,000 บาท และ พล.ท. 50,000 บาท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ส่วนการสอบสวนเบื้องต้น นางสุภัตทา ให้การว่าเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับมาจากผู้เสียหายนำมามอบให้ มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. จึงตรวจสอบไปที่กระทรวงมหาดไทย พบว่าไม่มีหน่วยงานดังกล่าวจริง วันนี้จึงเดินทางมาตรวจสอบสถานที่แห่งนี้
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ นายโกสินธ์ จินาอ่อน ทราบว่าเป็นอดีต บก.นิตยสารท้องถิ่นฉบับหนึ่ง ร่วมขบวนการสร้างเว็บไซต์และข่าวให้น่าเชื่อถือ ส่วน นายกอว มิน อู หรือ เทพโยธิน มหาทุน สัญชาติพม่า แอบอ้างเป็นรัชทายาทมอญ ขณะนี้ยังหลบหนีอยู่ที่ประเทศพม่า
