พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.ดุสิต วาลีประโคน รอง ผกก.ทท. พร้อมตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจ สน.ห้วยขวาง เข้าจับกุมนายไล เข็น เฟ่ย อายุ 41 ปี ชาวมาเลเซีย ได้ที่ห้องพักเลขที่ 405 โรงแรมคาลิปโซ่ ซอยสุขร่วมกัน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พร้อมของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต, โทรศัพท์มือถือ, ซิมโทรศัพท์, สลิปบัญชีธนาคาร รวมทั้งหมดหลายรายการ เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2561
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลจากการจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเขตทองหล่อ และสมุทรปราการ จากการตรวจสอบ พบว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และมีกำหนดเดินทางออกนอกประเทศในวันที่ 9 มกราคม จุดประสงค์ที่เข้ามาก็เพื่อกดเงินจากบัญชีที่หลอกให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติโอนเงินเข้ามา และเมื่อกดเงินแล้วจะโอนเงินไปยังบัญชีของผู้จ้างวานอีกทอดหนึ่ง
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบยังพบว่ามีสมุดบัญชีของคนไทยกว่า 63 เล่ม ที่เปิดไว้เพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้ามา โดยตำรวจจะตรวจสอบรายชื่อในสมุดบัญชีทุกเล่ม หากพบว่ามีการรับจ้างเปิดบัญชีเพื่อให้เป็นเครื่องมือของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จะขออนุมัติหมายจับในทันที
“ในตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกตำรวจกวาดล้างอย่างหนัก เนื่องจากสร้างความเสียหายให้ประชาชนเป็นอย่างมาก และหากพบว่ามีคนไทยคนใดเกี่ยวข้องกับการรับเปิดบัญชีให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ขอให้ปิดบัญชี แต่หากตำรวจตรวจสอบพบก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นนอน” พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าว
ต่อมา เวลา 02.30 น. วันที่ 5 มกราคม 2561 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์นำกำลังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวขยายผลจับกุมนายไล เข็น เฟ่ย มาที่โรงแรมแอมเบียนส์ สวีท โฮเทล ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ รวบผู้ต้องหาเพิ่มอีก 5 คน คือ 1.นายตาล จง กุล (Tan Cheng Koon) อายุ 30 ปี 2.นายไลแบ็ค คาดิ่ง (Libet Kading) อายุ 44 ปี 3.นาย Alkat Anak Jawang อายุ 35 ปี 4.นายอัลเบิร์ด อาเน็ก จาวาง (Cyrill Aquinas Anak Tinggie) อายุ 21 ปี และ 5.นายบ๊อบบี้ อาเน็ก บริสยิน (Bubby Anak Briyin) อายุ 21 ปี ทั้งหมดสัญชาติมาเลเซีย พร้อมของกลางสมุดบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต, โทรศัพท์มือถือ, ซิมโทรศัพท์, สลิปบัญชีธนาคาร รวมทั้งหมดหลายรายการ
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้เข้า-ออกไทยเป็นประจำ โดยจะไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มหลังจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาได้แล้ว นายตาลจะรวบรวมเงินส่งออกไปต่างประเทศ เพิ่งจะโอนเงินออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท ตอนนี้คนไทยที่ขายบัญชีธนาคารเริ่มไปปิดบัญชีแล้ว ของกลางที่เห็นจึงเป็นบัญชีเก่า ตำรวจจะตรวจสอบบัญชีที่เหลือและแกะรอยเส้นทางการเงินหาตัวการใหญ่ต่อไป สำหรับโรงแรมดังกล่าว พบว่าไม่มีใบอนุญาตและต่อเติมอาคารจากห้องเช่าทำเป็นโรงแรม วันที่ 6 มกราคมจะให้ทางเขตวัฒนาเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความดำเนินคดีต่อไป
เบื้องต้นแจ้งข้อหาใช้หรือมีไว้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้น, นำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้ แสดงว่าตัวเป็นเจ้าของบัตร” และข้อหาตาม พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
