เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่ศาลแขวงดุสิต ถนนนครไชยศรี พนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ ได้ควบคุมตัวนางวรรณสิณี วิโชติวงศ์สิน อายุ 61 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดุสิต ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 60 ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงหลอกลงทุนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ 70 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 มายื่นคำร้องขอผัดฟ้องและฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-9 มิถุนายนนี้ เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
โดยคำร้องผัดฟ้องฯ ระบุพฤติการณ์ของผู้ต้องหาสรุปว่า เมื่อต้นเดือน มิถุนายน 59 นายภิรมย์ เจริญแพทย์ ผู้ต้องหาอีกคน ได้ชักชวน นายสรศักดิ์ แซ่ตั้ง ผู้เสียหายให้มาร่วมลงทุนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลในอัตราใบละ 70 บาท โดยอ้างว่า เป็นโควต้าของนายทหารยศ พล.ท.คนหนึ่ง เพื่อนำมาขายต่อให้ในราคา 80 บาท ซึ่งนายภิรมย์ และ นางวรรณสิณี ผู้ต้องหาคดีนี้จะเป็นผู้นำไปขายให้และผู้ต้องหาอ้างว่า ในทุกๆ การลงทุน 700,000 บาท เมื่อครบ 15 วัน จะได้ผลกำไรตอบแทนเป็นเงิน 50,000 บาท โดยจะจ่ายผลกำไรทุกวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือน
กระทั่งวันที่ 4 มิถุนายน 59 ผู้เสียหายจึงได้ร่วมกับนายภิรมย์ ลงทุนครั้งแรกเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท โดยฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยฯ ของนายภิรมย์ หลังจากนั้นผู้เสียหายได้ตัดสินใจลงทุนอีกในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 59 และครั้งที่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม 59 รวม 28 ล้านบาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยฯ ของนางวรรณสิณี ผู้ต้องหา แต่เมื่อวันที่ 5 มกราคม60 ซึ่งถึงงวดที่จะต้องโอนเงินผลกำไรตอบแทนในการลงทุน ปรากฏว่านายภิรมย์ และผู้ต้องหาได้บ่ายเบี่ยงการจ่ายค่าตอบแทน โดยบอกว่าจะรวมโอนเงินให้ในงวดวันที่ 20 มกราคม 60 แต่เมื่อถึงวันดังกล่าวกลับไม่มีการโอนเงิน จากนั้น นายภิรมย์ และผู้ต้องหาก็ปิดโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อได้อีก ซึ่งการกระทำนั้นได้หลอกลวงผู้เสียหายโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ได้เงินไปเป็นจำนวน 29,400,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 61 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกันจับกุมตัวนางวรรณสิณี ผู้ต้องหานี้ได้ตามหมายจับของศาล ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาได้ 6 วัน
ต่อมาญาติของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาท เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ต่อมาเวลา 16.00 น.เศษ ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาในชั้นนี้ โดยศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องร้ายแรง มูลค่าความเสียหายสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมาก หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงให้ยกคำร้อง เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนางวรรณสิณีไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ระหว่างผัดฟ้องฝากขังนี้
ด้านนายสรศักดิ์ แซ่ตั้ง อายุ 50 ปี ผู้เสียหายที่ติดตามมาดูความคืบหน้าคดี เปิดเผยว่า เมื่อเดือนธันวาคม 60 เคยคุยไกล่เกลี่ยซึ่งนางวรรณสิณี จะชดใช้ค่าเสียหายให้ เป็นบ้าน 1 หลัง มูลค่า 5 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 2 ล้านบาท และเช็คเงินสด 5 ล้านบาท พร้อมผ่อนจ่ายที่เหลืออีกเดือนละ 3.5 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าหลังจากได้ทรัพย์สินและเช็คเงินสดมา 12 ล้านบาท นางวรรณสิณี ได้หายตัวไปติดต่อไม่ได้แม้แต่เงินผ่อนจ่ายก็ไม่จ่ายตามที่ตกลงไว้ และจากการตรวจสอบทราบว่าโควต้านี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นด้วย ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายได้รวมตัวกันเพื่อหาข้อมูลของนางวรรณสิณี กระทั่งได้วางแผนติดต่อผ่านแอพฯไลน์ว่าต้องการซื้อโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 7 ล้านบาท ก่อนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุด ส่วนนายภิรมย์นั้นได้มอบตัวเพื่อสู้คดีไปก่อนหน้านี้ โดยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซ้ำยังตกเป็นเหยื่ออีกด้วย
