ราชกิจจาฯ ประกาศ 3 ธุรกรรมการเงิน ไม่ต้องส่งข้อมูลปปง.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินอาศัยอํานาจตามความในข้อ 30 (1) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนด การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงิน ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ข้อ3 สถาบันการเงินผู้ส่งคําสั่งโอนไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนไม่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลในคําสั่งโอนเงิน ถ้าเป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลมาจากธุรกรรมเพื่อการชําระค่าสินค้าหรือบริการ
ดังต่อไปนี้ (1)การชําระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเครดิต (2)การชําระค่าสินค้าหรือบริการโดยหักบัญชีผ่านบัตรเดบิต(3)การชําระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
