ตม.รวบสาวปินส์-ไทยหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนทำธุรกิจโอนเงินก่อนเชิดเงินหนี 75 ล้านบาท
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.พร้อม พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม.,พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 พร้อมชุดสืบสวนร่วมแถลงผลการจับกุม น.ส.ลีนี่ แพงกูซาน คาเมาโน่ อายุ 30 ปี ชาวฟิลิปปินส์ และ น.ส.ธัญญาเรศ ไสยาน้อย อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หลังก่อเหตุล่อลวงเหยื่อเพื่อนร่วมชาติร่วมลงทุนกิจการปล่อยเงินกู้ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยจับกุมได้ที่สำนักงานแห่งหนึ่งย่านอโศก
พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า บก.ตม.1 ได้รับร้องเรียนจากชาวฟิลิปปินส์ที่พักอาศัยในประเทศไทยว่ามีชาวฟิลิปปินส์และหญิงไทยร่วมจัดตั้งบริษัท Fillipino Cooperative investment loan จำกัดรับบริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนและโอนเงินให้ชาวฟิลิปปินส์ในอัตราแลกเปลี่ยนมูลค่าสูงกว่าธนาคาร โดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ จนเกิดมีชือเสียงขึ้นมา ซึ่งบริษัทนี้มี น.ส.ลีนี่ เป็นเจ้าของ และมี น.ส.ธัญญาเรศ เป็นหุ้นส่วน ก่อนจะชวนลูกค้ามาร่วมลงทุนธุรกิจปล่อยเงินกู้ในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ ทำกำไรได้ถึง 15% ใน 4 สัปดาห์ จนมีเงินหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งสื่อฟิลิปปินส์ถึงกับตั้งฉายาว่าเป็นราชินีแห่งการหลอกลวง
พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวต่อมา พอเดือนกันยายนลูกค้าไม่สามารถติดต่อ น.ส.ลี่นี่ ได้และไม่ได้รับเงินปันผลตามที่แจ้งไว้ จนเกิดความเสียหายร่วม 116 ล้านเปโซหรือ 75 ล้านบาท มีเหยื่อกว่า 700 ราย กระทั่งชุดสืบสวน ตม.1 ติดตามจับกุมได้ในที่สุด ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ดำเนินคดี
พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า อีกคดี บก.ตม.2 จับกุมแรงงานชาวไทยที่กำลังจะลอบนำเมทแอมเฟตามีนไปยังประเทศอิสราเอล ได้คาสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ หลังตรวจพบในซองเกลือแร่ที่ซ่อนในกระเป๋าเดินทาง จึงแจ้งข้อหาครอบครองและพยายามนำยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์หรือเมทแอมเหตามีน ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ก่อนคุมตัวส่ง บช.ปส.ดำเนินคดี
