เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช ได้แถลงถึงมติชี้มูลความผิดนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรมสรรพากร กรณีร่ำรวยผิดปกติ 597,728,229 บาท ว่า พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มีเงินที่สืบเนื่องมาจากคดีทุจริตการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้าน ไหลเวียนเข้าสู่บัญชีนายสุวัฒน์ รวม 597,728,229 บาท แบ่งเงินออกเป็นสองก้อน ได้แก่ ก้อนแรกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่าเป็นเงินที่นายสุวัฒน์ได้มากจาก กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการส่งออกที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบจำนวน 26 บริษัท รวมถึงกลุ่มของนายวีรยุทธ แซ่หลก ได้ฝากเข้าบัญชีเงินฝากของนายสุวัฒน์ และบุคคลใกล้ชิด รวมเป็นเงิน 415,897,041 บาท
น.ส.สุภา กล่าวว่า กลุ่มที่สองเป็นทรัพย์สินจำนวนมากที่นายสุวัฒน์ไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้ โดยมีพฤติการณ์ที่นำทรัพย์สินไปไว้ในชื่อของคู่สมรส บุตร และญาติพี่น้องคู่สมรส รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการถอนปิดบัญชี นำจำหน่าย จ่าย โอน หรือซื้อทรัพย์สินอื่นในชื่อของนายสุวัฒน์กับพวก ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคาร 8 บัญชี เงินฝากหลักประกัน ดอกผล และเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่ง ที่ดิน 15 แปลง รถยนต์ 1 คัน ประกอบกับการตรวจสอบรายได้ของนายสุวัฒน์ ในช่วงปี 2552-2556 พบว่า มีรายได้รวมเพียง 2 ล้านบาท แต่ทรัพย์สินในส่วนนี้มีมากถึงกว่า 181 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายสุวัฒน์ รำรวยผิดปกต โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ รวม 597,728,229 บาท ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
น.ส.สุภา กล่าวด้วยว่า คดีนี้เป็นคดีที่ ป.ป.ช. พยายามจะนำเงินที่ถูกโกงไปกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการยึดทรัพย์ไปแล้ว 2 ราย คือนายศุภกิจ ริยะการ และล่าสุดคือนายสุวัฒน์ ส่วนนายสาธิต รังคศิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
เมื่อถามว่า จะมีการเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทเอกชนที่คืนภาษีเป็นเท็จด้วยหรือไม่ น.ส.สุภา กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่กำลังตามหาตัวมาส่งฟ้อง โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยรายงานข้อมูลให้กับดีเอสไอแล้ว
เมื่อถามว่า จะมีการขยายผลไปถึงเครือข่ายกลุ่มอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ น.ส.สุภา กล่าวว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
