รัฐบาล เข้ม ตรวจธุรกิจเชิงลึก เริ่ม 1 ส.ค.นี้ ยกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าว ใช้คนไทยเป็น”นอมินี”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้

โดยมาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล โครงสร้างผู้ถือหุ้น งบการเงิน ข้อมูลผู้ทำบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุด เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต หากกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติการณ์เข้าข่ายน่าสงสัย เจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน รวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคาร เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ โดยการพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณี ยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว ไม่ใช่การเหมารวมนักลงทุนต่างชาติ และไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศ แต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำ โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ที่กระทำผิด การยกระดับการตรวจสอบครั้งนี้จะช่วยคุ้มครองผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจ และทำให้การแข่งขันเป็นไปบนกติกาเดียวกัน