DSI อยู่ระหว่างสืบสวนประเด็นสส. พรรคประชาชนถูกกล่าวหาถือหุ้นแทนบุคคลต่างชาติ เตรียมเรียกเจ้าตัวให้ข้อมูลนำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณา ว่าเข้าเงื่อนไข รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผย ถึงกรณีที่ น.ส.มณฑานี ตันติสุข เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก โดยการแชร์คลิปรายการข่าว ซึ่งกล่าวพาดพิง ถึงสส.พรรคประชาชน ที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI กำลังเตรียมออกหมายเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริง จากกรณีมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของ บริษัท ในนาม นิติบุคคล แห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ว่า
จากการตรวจสอบพบข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อร้องเรียน ที่มีผู้สงสัยว่าบุคคลซึ่ง เป็นสส.สังกัด พรรคประชาชน กระทำผิดกฎหมาย นอมินี ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตั้งเรื่อง ไว้เพื่อสืบสวนสอบสวน ซึ่งการสอบสวนก็จะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงเข้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมนำเอกสารทั้งหมด มาชี้แจง ว่าเจ้าตัวได้ถือหุ้นแทนบุคคลต่างชาติหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้
พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยอีกว่า สำหรับกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือการสืบสวน กรณีที่มีคำร้องขอ หรือพบข้อมูลการกล่าวหาที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดในคดีพิเศษเกิดขึ้น ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ได้รับคำร้องทุกข์ และสอบสวนทันทีเพราะ ภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 การรับเป็นคดีพิเศษจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
และกรณีนี้ยังเป็นขั้นตอนของการสืบสวนอยู่แต่หากสืบสวนสอบสวนแล้วพบ ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไข ก็จะรับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนต่อ โดยหากพบว่าเป็นคดีความผิดทางอาญา แต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสอบสวนได้ ทางกรมฯก็จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจ คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.ดำเนินการ
