ศิริโชค อ้างพบเงินคริปโทไหลระหว่าง Bitkub-เว็บพนัน Shuffle กว่า 118 ล้าน เกือบหมื่นรายการ จี้รัฐตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายศิริโชค โสภา อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีการตรวจสอบเส้นทางเงินคริปโตระหว่าง Bitkub ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย กับ Shuffle.com แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ต่างประเทศ โดยอ้างว่าพบธุรกรรมต่อเนื่องกว่า 3 ปี รวม 9,858 รายการ มูลค่าประมาณ 118.05 ล้านบาท
นายศิริโชคระบุว่า ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนที่รวบรวมได้ ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2569 แบ่งเป็นธุรกรรมจาก Bitkub ไปยัง Shuffle จำนวน 7,884 รายการ มูลค่าประมาณ 65.65 ล้านบาท และจาก Shuffle กลับมายัง Bitkub จำนวน 1,974 รายการ มูลค่าประมาณ 52.40 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังอ้างว่าพบเส้นทางเงินจาก Bitkub ผ่านกระเป๋าตัวกลางก่อนเข้าสู่ Shuffle ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบยอดเงินและความต่อเนื่องของแต่ละธุรกรรม เพื่อป้องกันการนับเงินซ้ำ ส่วนเส้นทางขากลับ พบธุรกรรมจากกระเป๋า Shuffle ไปยังกระเป๋ารับฝากที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างของ Bitkub และมีการโอนต่อไปยังกระเป๋าที่ BscScan ระบุชื่อว่า “Bitkub 2”
นายศิริโชคตั้งข้อสังเกตว่า ช่วงเวลาของธุรกรรมดังกล่าวทับซ้อนกับช่วงที่ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “ไอเดียร์” ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีในสองกระทรวง โดยระบุว่าเริ่มจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเดือนตุลาคม 2566 ก่อนย้ายมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเดือนตุลาคม 2568
อย่างไรก็ตาม นายศิริโชคย้ำว่า ไม่ได้กล่าวหาว่า น.ส.สุชาดาเป็นผู้โอนเงินหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านี้เพียงเพราะช่วงเวลาทับซ้อนกัน แต่ต้องการตั้งคำถามว่า ในช่วงที่รัฐดำเนินการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ เงินคริปโตสามารถไหลไปยังแพลตฟอร์มการพนันต่างประเทศและกลับเข้าสู่ระบบซื้อขายในไทยได้อย่างไร ระบบตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยของศูนย์ซื้อขายและหน่วยงานกำกับดูแลตรวจพบหรือไม่ และหากตรวจพบแล้วได้ดำเนินการอย่างไร
นายศิริโชคระบุด้วยว่า จะขยายการตรวจสอบไปยังศูนย์ซื้อขายคริปโตอื่นในประเทศไทย ได้แก่ Binance TH, Upbit Thailand, Orbix Trade และรายอื่น ๆ ว่ามีเส้นทางเงินไปยัง Shuffle หรือแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ต่างประเทศหรือไม่ โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าศูนย์ซื้อขายรายอื่นมีธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ นายศิริโชคชี้แจงว่า ยอดกว่า 118 ล้านบาทเป็นมูลค่าธุรกรรมรวมสองทิศทางที่รวบรวมได้ ยังไม่ใช่ยอดที่ยืนยันครบทุกธุรกรรม และไม่ได้หมายความว่า Bitkub หรือบุคคลใดรู้เห็นกับการพนันหรือการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมระบุว่าจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
– ศิริโชค แกะรอย บัญชีทรัพย์สิน ไอเดียร์ พบ1.4 พันล้านให้กู้ 3AC ที่ล้มละลาย ส่งต่อ 3 ลายแทง
