‘ส.ส.กล้าธรรม’ แฉขบวนการฟอกเงินค้าน้ำมันข้ามชาติ เผยเอกสารแจ้งไปลาว แต่เรือโผล่เทียบท่าเมียนมา-ว้าแดง สงสัยเป็นเงินเทาฟอกให้แก๊งสแกมเมอร์-ค้ายา ชง ‘ปปง.-ป.ป.ช.-DSI’ สอบเส้นทางการเงิน หลังพบช่องโหว่รัฐไร้เกณฑ์คุมเงินสด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายดาชัย เอกปฐพี ส.ส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินและผลกระทบต่อประชาชน และโฆษก กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (กมธ.ปปง.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีขบวนการฟอกเงินค้าน้ำมันข้ามชาติโดยผ่าน Jobber หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทย ว่า บริษัทที่สั่งซื้อน้ำมันทั้ง 8 บริษัทจะสั่งซื้อผ่าน Jobber และมีการทำเอกสารส่งออกโดยระบุในใบขนส่งสินค้าปลายทางว่าประเทศลาว แต่หลักฐานพิกัดเรือและภาพถ่ายระบุชัดเจนว่าเรือกลับลำไปเทียบท่าและสูบถ่ายที่ท่าเรือวังปง และท่าเรือสบเหลย ประเทศเมียนมา รวมถึงท่าเรือองุ่น ในเขตว้าแดง
นายดาชัยกล่าวว่า จากการสอบถามตัวแทน Jobber ถึงวิธีการชำระเงิน กลับพบว่าใช้วิธีการนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีธนาคารของ Jobber ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยไม่มีการชำระเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ เงินเหล่านั้นอาจเป็นเงินสดจากธุรกิจสีเทาแก๊งสแกมเมอร์ บ่อนพนัน หรือยาเสพติดที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบธนาคารระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบที่มาได้ จึงต้องใช้วิธีหอบเงินสดข้ามมาฝากในฝั่งไทยเพื่อฟอกเงินให้กลาย เป็นรายได้จากการค้าน้ำมัน
นายดาชัยกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังพบช่องโหว่ของหน่วยงานรัฐกรมธุรกิจพลังงาน กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต พบว่าไม่มีหน่วยงานใดกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมวิธีการชำระเงินค่าน้ำมันระหว่างประเทศที่รัดกุม ตรวจสอบเพียงแค่ความครบถ้วนของเอกสารใบขนส่งสินค้าเท่านั้น คณะอนุ กมธ.จึงมีมติส่งข้อมูลและข้อสังเกตให้กรรมาธิการ ปปง.ดำเนินการให้การอย่างเด็ดขาด ดังนี้
“1.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและภาษีของ Jobber ทั้ง 8 บริษัท 2.ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้การค้าน้ำมันระหว่างประเทศต้องชำระเงินผ่านระบบธนาคารที่ตรวจสอบได้ระหว่างประเทศเท่านั้นห้ามรับเงินสด และ 3.เมื่อข้อเท็จจริงถึงที่สุดแล้ว ขอให้คณะกรรมาธิการส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงาน ปปง. ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อบูรณาการตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดทรัพย์สิน ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐและ Jobber ที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน
“ถึงกลุ่ม Jobber ค่าน้ำมันไทยทราบหรือไม่ว่าการส่งออกน้ำมันของท่านไม่เพียงแต่สนับสนุนกลุ่มอาชญากรรม สแกมเมอร์ ค้ายา เว็บพนัน แต่ปัจจุบันยังถูกส่งไปถึงกลุ่มเหมืองแร่ที่ทิ้งสารพิษและโลหะหนักลงแม่น้ำแม่สาย สิ่งนี้กำลังทำลายทั้งระบบนิเวศ วิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ และแหล่งผลิตน้ำประปาหลักของชาวแม่สายโดยตรง ขอเรียกร้องให้ Jobber ทุกรายหยุดเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและหันมาตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงที่กำลังจะเกิดกับคนไทยด้วยกัน เราไม่ยอมให้แผ่นดินไทยเป็นที่ฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไป” นายดาชัยกล่าว
