เมื่อวันที่ 21. กุมภาพันธ์ ที่กรมสอบสวนคีพิเศษ(ดีเอสไอ) แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เข้าพบ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ เพื่อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญากับนางภคินี สุวรรณภักดี อดีตผู้บริหารธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) มารดาของนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคนใกล้ชิด สืบเนื่องจากนางภคินีถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ธนาคารมหานคร จำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งศาลพิพากษาจำคุกผู้บริหารระดับสูงของธนาคารคนละ 20 ปี แต่นางภคินีได้หลบหนีหมายจับจนคดีขาดอายุความ ต่อมาปปง.ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2546 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนับ 100 แปลง ให้กับนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี บุตรชายและเครือญาติ ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้มีการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในทางแพ่งและมีผู้ร้องได้ร้องต่อปปง. ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องด้วย
แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยอีกว่า สำหรับการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินในทางแพ่งเพื่อยึดอายัดทรัพย์ เช่น ที่ดินให้ตกเป็นของแผ่นดินได้เกือบ 30 แปลง ส่วนใหญ่เป็นที่ดินแปลงเล็กๆ แต่ที่ดินแปลงใหญ่ในชั้นอัยการมีความเห็นว่าหลักฐานทางคดียังไม่สมบูรณ์
แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าในการยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ดังนั้นปปง.จึงมาหารือกับดีเอสไอว่าจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษในส่วนของความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน แต่มีข้อขัดข้องเป็นอุปสรรคว่าคดีดังกล่าวจะครบอายุความ 15 ปี ลงในวันที่ 14 พ.ย.61 และคดีดังกล่าวดีเอสไอยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ ซึ่งการรับเป็นคดีพิเศษต้องขอมติจากคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ดีเอสไอจะจัดเตรียมวาระการประชุมให้พร้อม. และได้แนะนำให้ฝ่ายกฎหมายปปง.ไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ในวันพรุ่งนี้( 22 ก.พ) เนื่องจากเป็นเจ้าของสำนวนคดียักยอกทรัพย์ธนาคารมหานครฯ. ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับคดีที่จะหมดอายุความลง
“หากบอร์ดกคพ.มีมติให้รับคดีฟอกเงินจากการยักยอกทรัพย์ธนาคารมหานครเป็นคดีพิเศษ ดีเอสไอก็จะไปรับโอนสำนวนจากปอศ.มาดำเนินการต่อก่อนที่คดีจะขาดอายุความลง”แหล่งข่าวระบุ
ด้านพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ตนเดินทางมาปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ขอตรวจสอบก่อนว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร หากดีเอสไอได้รับเรื่องก็จะเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนประเด็นอายุความที่เหลือเพียงไม่กี่เดือน หากเป็นเช่นนั้นก็คงต้องเร่งดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ปปง.ได้มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ นางภคินี สุวรรณภักดี อดีตผู้บริหารธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) มารดาของนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งสิ้น 22 รายการ ประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว กทม. และ จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรค 3
