กรณี น.ส.ณหฤทัย ระวังภัย อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 3 ต.หงาย อ.เมือง จ.ระนอง และ น.ส.นิภาดา วงษ์ภักดี อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ 5 ต.วังกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมลูกทีมที่ร่วมเล่นแชร์ทองคำจำนวนกว่า 10 คนได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินคดีกับ น.ส.นิชนิภา หรือกิ๊ป ชอบพจน์ อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133/1 หมู่ 2 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในข้อหาฉ้อโกง พฤติการณ์หลอกให้ผู้แจ้งโอนเงินเพื่อซื้อทองคำในราคาถูกกว่าท้องตลาด ในช่วงแรก น.ส.นิชนิภาให้ลูกค้าไปรับทองคำที่ร้านขายทองแห่งหนึ่งในตัวเมือง จนในระยะหลังๆ ช่วงตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 2561 น.ส.นิชนิภาได้เชิดเงินค่าแชร์ทองคำหนีหายไป และมีผู้เสียหายหลายพื้นที่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนับหลายสิบล้านบาท
ล่าสุด วันที่ 20 ส.ค. ที่ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่า มีผู้เสียหายทยอยเดินทางเข้าแจ้งความไม่ต่ำกว่า 40 รายแล้ว คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ยังไม่ได้รับแจ้งเป็นคดี เพราะต้องรอหลักฐานต่างๆ ในการโอนเงินจากผู้เสียหายแต่ละคนมารวบรวมเพื่อสรุปยอดเงินที่เสียหายจริงๆ จากนั้นค่อยขออนุมัติศาลออกหมายจับ เบื้องต้นทางตำรวจเชื่อว่าผู้กระทำผิดน่าจะมีมากกว่า 2 คน มั่นใจทำเป็นขบวนการ รวมทั้งตรวจสอบร้านทองที่ผู้เสียหายระบุว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เท่าที่ทราบในขณะนี้มีผู้เสียหายในหลายพื้นที่ ไม่ว่าสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ ต่างเดินทางไปแจ้งความในท้องที่เกิดเหตุ คงต้องมาประมวลผลกันอีกครั้งว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่
จากการสอบสวนผู้เสียหายทราบว่า มีการชักชวนลงทุนเล่นแชร์ทองคำกันทางเฟซบุ๊กทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน โดยให้มีการไปหาลูกทีมต่อเป็นทอดๆ เป็นลูกโซ่ แรกๆ เวลา 15 วันได้ของตรงตามเวลา โดยการให้ไปรับของเองที่ร้านทอง โดยจ่ายเงินให้กับคนชักชวนหรือหัวหน้าทีม และจากนั้นก็มีการร่นเวลาจาก 15 วันได้ทอง มาเป็น 10 วันได้ทอง 5 วันได้ทอง จนมาเหลือ 3 วัน ปรากฏว่า 3 วันไม่ได้ทองแล้ว อ้างว่าทองยังไม่ครบน้ำหนัก ก็สั่งลูกทีมแต่ละสายไประดมทุนอีกเพื่อให้ทองครบน้ำหนัก หรืออาจจะมีโปรโมชั่นจูงใจในการระดมทุนเพิ่มเข้ามาอีก ปรากฏว่ายังไม่ได้ทองอีก จนเกิดความเสียหายขึ้นมาจำนวนมาก
