เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) พร้อมด้วยพล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการปปง. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง,พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงศ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 สนธิกำลังคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินในรายคดีนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี กับพวก รวมมูลค่าสูงถึง 4,600 ล้านบาท
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทและห้างร้าน ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวพันกับเรื่องภาษีเพื่อลดการผูกขาด และการทำลายภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร เป็นต้น เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับในการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินในรายคดี นายธงชัย รุ่งโรจรังสี กับพวก หรือบริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ในครั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำ ฟ.158/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และคดีหมายเลขดำที่ ฟ.84/ 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่มีคำสั่งให้เลขาธิการ ปปง.เป็นผู้ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น อาคารชุด โรงแรมหรูในจังหวัดชลบุรี บริษัทจำหน่ายเครื่องประดับและอัญมณีในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 97 รายการ มูลค่า 2,964 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมี เงินฝากในบัญชีธนาคาร จำนวน 30 รายการ มูลค่า 136 ล้านบาท และสลากออมสิน จำนวน 2 รายการ มูลค่า 1,500 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทรัพย์ ทั้งสิ้นรวม 4,600 ล้านบาท
ทั้งนี้ในคดีนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับรายงานจากกรมสรรพากร ให้ดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดในเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี โดยกรมสรรพากรได้ตรวจสอบการชำระภาษีของบริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554 -2559 พบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นวงเงินกว่า 7,000 ล้านบาท อันเป็นความผิดตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งตามมาตรา 37 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรให้ถือว่าความผิดนี้เป็นความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ กล่าวด้วยว่า ทรัพย์สินที่อายัดในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน ปปง.1710
