เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เดอะ สเตรทส์ไทม์ส รายงานว่า สำนักงานการเงินสิงคโปร์หรือธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) ออกแถลงการณ์ระบุว่า จะจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับการฟอกเงินและเพิ่มความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทั่วโลกที่จะปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้
ย่างก้าวดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากเอ็มเอเอสมีคำสั่งให้ปิดการดำเนินงานของบีเอสไอ ธนาคารเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์ในสิงคโปร์ ท่ามกลางการปราบปรามเส้นทางการหมุนเวียนของเงินแบบผิดกฎหมายทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกรณีของ 1เอ็มดีบี กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม เอ็มเอเอสระบุว่า สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความคิดในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เกิดขึ้นก่อนหน้ากรณีของบีเอสไอ มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว
เอ็มเอเอสระบุว่า ภาคการเงินของสิงคโปร์เสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นเส้นทางการฟอกเงินและเป็นท่อน้ำเลี้ยงของการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า การไหลของเงินทุนข้ามชาติเริ่มที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการเฝ้าจับตาเพิ่มมากขึ้น เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ เอ็มเอเอสจะจัดตั้งแผนกที่ทำหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินโดยเฉพาะ เพื่อให้การตรวจสอบมีความเข้มแข็ง และจะมีการตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อจับตาดูความเสี่ยงและเฝ้าติดตามว่าสถาบันการเงินต่างๆ มีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไร โดยจะมีการแบ่งหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ออกจากกันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ เอ็มเอเอสจะรวมศูนย์กลไกในการบังคับใช้กฎหมายให้อยู่ภายใต้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะมีการร่วมกันสอบสวนเรื่องการประพฤติมิชอบในตลาดเงินกับกระทรวงกิจการการค้าด้วย
