‘ศิริโชค’ เผย Maxbit แจง กมธ.ยอมรับพบ 3 กระเป๋าโอนตรง Shuffle ไม่ต่ำกว่า 2 แสน จี้ตรวจระบบคัดกรองธุรกรรม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายศิริโชค โสภา อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุ ว่า เปิดอีกแห่ง! Maxbit ยืนยันต่อ กมธ. พบธุรกรรมโอนตรงกับบ่อน Shuffle.com อย่างน้อย 3 กระเป๋า มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท
หลังจาก Bitkub ยอมรับว่าตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ่อน Shuffle.com ล่าสุด Maxbit ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งให้บริการรับฝากและดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าด้วย ได้ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ว่า ตรวจพบกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 3 กระเป๋า ที่มีธุรกรรมโอนตรงกับบ่อน Shuffle.com มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท
เรื่องนี้น่าสนใจ เพราะ Maxbit เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย และมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมลงทุน
เมื่อดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Maxbit พบว่า PTG Energy เจ้าของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน PT ถือหุ้น 35% บริษัท Spearhead Labs ถือหุ้น 29% บริษัท ยูนิท จำกัด ถือหุ้น 28.67% และนายปกเขตร รัชกิจประการ ถือหุ้นโดยตรงอีก 5.48%
นายปกเขตรเป็นบุตรชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และยังถือหุ้นในบริษัท ยูนิท อีก 86.47% ขณะที่ข้อมูลทางการเงินระบุว่า นายพิพัฒน์มีรายการให้บริษัท ยูนิท กู้ยืมเงินสองครั้ง รวม 42.5 ล้านบาท
ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นของ Maxbit ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรตรวจสอบควบคู่ไปกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ธุรกรรมที่บริษัทตรวจพบ
สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากกว่าคือ วันนี้มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยอย่างน้อย 2 แห่งแล้ว ทั้ง Bitkub ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ Maxbit ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ยืนยันว่าตรวจพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับบ่อน Shuffle.com
แม้มูลค่าธุรกรรมที่ Maxbit ตรวจพบจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท แต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนเงินเพียงอย่างเดียว หากเป็นเรื่องระบบตรวจสอบธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐ โดยเฉพาะ Maxbit ซึ่งให้บริการผ่านกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ Custodial Wallet ที่ผู้ให้บริการเป็นผู้รับฝากและดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า จึงมีคำถามว่าบริษัทมีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงของกระเป๋าปลายทางอย่างไร
ธุรกรรมเหล่านี้ถูกตรวจพบตั้งแต่เมื่อใด บริษัทดำเนินการอย่างไรหลังพบความเชื่อมโยงกับบ่อน Shuffle.com และมีการรายงานธุรกรรมที่เข้าข่ายน่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
การพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับบ่อนพนันไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าผู้ประกอบธุรกิจทำผิดกฎหมาย แต่เป็นข้อมูลสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลควรนำไปตรวจสอบต่อ
จากเดิมที่ผมเป็นฝ่ายนำข้อมูลเส้นทางธุรกรรมของบ่อน Shuffle.com ออกมาเปิดเผย วันนี้เริ่มมีคำยืนยันจากผู้ประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมาธิการแล้ว
และเมื่อพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับ Shuffle.com ในผู้ประกอบธุรกิจอย่างน้อยสองแห่ง คำถามต่อไปคือ ยังมีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นที่ตรวจพบธุรกรรมลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่ และหน่วยงานกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้มากน้อยเพียงใด?
