รมว.ยุติธรรม พร้อมนำทีม เปิดผังชื่อนักการเมืองดัง-คนวงการบันเทิง-บริษัทเอกชน โยงหลอกลงทุนฟอเร็กซ์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายสั่งการให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท.4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
โดยคาดว่าอาจมีนักการเมือง และบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามจากปฏิบัติการตรวจค้น คณะพนักงานสอบสวนสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชี ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการขยายผล เพื่อจะได้สรุปผลการปฏิบัติการให้สาธารณชนรับทราบต่อไป ตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
รายงานภายในกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต เกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีผู้เสียหายจำนวนหลายร้อยคนได้ถูกชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศภายในแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่ง
โดยอ้างว่าลงทุนแล้วจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อเกิดความเสียหาย ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ถูกชักชวนลงทุนจริง จึงได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับดีเอสไอ และให้เบาะแส เพื่อให้ดีเอสไอทำการสอบสวน เพราะเนื่องจากในช่วงการลงทุนแรกๆ ผู้เสียหายยังได้รับผลตอบแทนอยู่ปกติ จึงทำให้มีการระดมลงทุนเพิ่มเข้าไป แต่พอในช่วงหลัง มีการลงทุนมากขึ้น จำนวนผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้น ตัวแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์กลับเริ่มไม่มีการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนและเริ่มปิดตัวลง
เบื้องต้นคณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปได้บางส่วนแล้ว และยังคงทยอยสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้มีการขยายผลตรวจสอบไปยังบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงได้มีการกำหนดจุดตรวจค้นวานนี้ เพื่อเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ อย่างไรก็ตาม แผนประทุษกรรมในคดีนี้มีลักษณะคล้ายกับคดีดังในอดีตอย่าง แชร์ลูกโซ่ Forex-3D ที่เป็นคดีพิเศษของดีเอสไอก่อนหน้านี้
อนึ่ง สำหรับนักการเมืองคนดังที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงผู้เสียหายลงทุนครั้งนี้ พบว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนวงการบันเทิงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักแน่นอน
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน
พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน จำนวนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าวอีกด้วย
