เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวช พล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. พ.ต.อ.สมพร แดงดี รอง ผบก.ปอท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ป. บก.ทท. และ บก.ปอท. แถลงผลกรณีตำรวจ บช.ก.เปิดปฏิบัติการ “Black Eagle” กวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพชาวแอฟริกัน เป็นการสนธิกำลังตำรวจจาก บก.ปอท. บก.ทท. และ บก.ป. เข้าตรวจค้น 7 จุด ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สามารถจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ 1.นายแดดดู มาซิมังด์ คินซิ อายุ 36 ปี สัญชาติคองโก ผู้ต้องหาร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ (แฮกเกอร์) ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
2.น.ส.กรรัตน์ จันทะนาม อายุ 47 ปี ผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน 3.นางเพ็ญประภา นิลฉาย อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และ 4.น.ส.ธวัลรัตน์ คำนิล อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน พร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ หนังสือเดินทาง 2 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 21 ใบ สมุดบัญชีธนาคาร 30 เล่ม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 5 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง และอื่นๆ อีก 87 รายการ โดยจับกุมได้ที่ซอยประชาชื่น 29 แขวงและเขตจตุจักร, ซอยงามวงศ์วาน 23 อ.เมือง จ.นนทบุรี, ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ, ซอยลาดพร้าว 85 แขวงวังทองหลาง เขตลาดพร้าว และถนนเพชรเกษม 52 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
พล.ต.ท.ฐิติราชกล่าวว่า สำหรับพฤติกรรมแห่งคดี พบว่า บริษัท โด เอเซีย ประเทศสิงคโปร์ ผู้เสียหาย มาร้องทุกข์กับตำรวจว่าได้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเอ็มที ที่ประเทศเวียดนาม ปรากฏว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มคนร้ายปลอมอีเมล์ของบริษัทผู้ขาย แสดงตัวเป็นบริษัทผู้ขายหลอกลวงผู้เสียหายว่าเปลี่ยนเลขบัญชีรับโอนเงินชำระค่าสินค้า และหลอกให้โอนเงินประมาณ 9 ล้านบาท ไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายอันเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศไทย จากการสืบสวนปรากฏว่านายแดดดูใช้เอกสารชื่อคนอื่นไปเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว และเป็นผู้เบิกถอนเงินด้วยตนเอง โดยร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายจับ จากการสืบสวนทราบว่า นายแดดดูหลบซ่อนตัวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ ซอยเพชรเกษม 52 จึงเข้าจับกุม
พล.ต.ท.ฐิติราชกล่าวต่อว่า สำหรับผู้ต้องหาเป็นหญิง 3 ราย ร่วมกับกลุ่มคนร้ายชาวแอฟริกันตะวันตกที่ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงหญิงไทย สวมรอยเป็นบุคคลอื่นที่มีบุคลิกและฐานะทางสังคมดี หลอกจะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับหญิงไทย หรือหลอกว่าส่งสิ่งของมาให้หญิงไทย จากนั้นผู้ร่วมขบวนการจะติดต่อให้หญิงไทยโอนเงินชำระค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม หรืออื่นๆ รวมทั้งหลอกลวงด้วยวิธีการอื่นๆ ในลักษณะหลอกลวงให้หลงรักทางออนไลน์ (Romance Scam) อยู่เสมอ โดยติดต่อทางเว็บไซต์หาคู่ ส่งอีเมล์หรือข้อความทางเฟซบุ๊กติดต่อขอเป็นเพื่อน เพื่อเป็นช่องทางในการหลอกลวง บางกรณีร่วมกระทำผิดกับชาวไทยบางคน โดยชาวต่างชาติส่วนหนึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อยักย้ายเงินที่ได้จากการหลอกลวงออกไป จึงได้สืบสวนพบว่าผู้ต้องหาร่วมกระทำผิดในลักษณะขบวนการ
“จึงได้สั่งการให้ บก.ปอท., บก.ทท., บก.ป. ร่วมกันวิเคราะห์กลุ่มองค์กรคนร้าย และสถิติการก่อเหตุย้อนหลัง 1 ปี พบว่ากลุ่มคนร้ายชาวไนจีเรียกระทำผิดเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้กลอุบายหลอกเหยื่อด้วยวิธีการใช้ Email Scam และ Romance Scam หลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กลุ่มคนร้ายจัดหาไว้ จากนั้นกลุ่มคนร้ายจะโอนเงินผ่านระบบ E-Banking หรือ การฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ส่งต่อเข้าบัญชีคนร้ายที่มีหน้าที่บริหารจัดการ ยักย้าย ถ่ายโอนการเงินในองค์กร เพื่อฟอกเงินโดยผ่านบริษัทที่เปิดไว้บังหน้า ในรูปแบบบริษัทนำเข้าหรือส่งออก เสื้อผ้า อาหาร สินค้าต่างๆ หรือผ่านพ่อค้าการเงินนอกระบบ หรือตัวแทนหักบัญชี เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินในประเทศปลายทาง (โพยก๊วน) เป็นพฤติการณ์ฟอกเงินในกลุ่มองค์กรคนร้าย จากการตรวจสอบพบว่า ในระยะเวลา 6 เดือน มีเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายร่วม 100 ล้านบาท” ผบช.ก.กล่าว
ด้าน พ.ต.อ.สมพรกล่าวว่า ขอเตือนหญิงไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นสาวโสด หรือม่าย มีฐานะ และเปิดให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลในโซเชียลมีเดียของตัวเองได้สาธารณะ กลุ่มคนร้ายจะเข้ามาติดต่อหลอกลวงทำทีมาพูดคุย ให้ข้อมูลลวงว่ามีฐานะหน้าที่การงานดี สนใจใช้ชีวิตคู่ด้วย กลุ่มนี้สังเกตได้ว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ เพราะเป็นคนแอฟริกัน เมื่อขอพูดคุยสนทนาเสียงตอบโต้จะทำเสียงบรรยากาศว่ามีเสียงแทรกซู่ซ่า ฟังไม่ชัด พอขอเห็นตัว วิดีโอคอลจะใช้วิดีโอลิงก์ ไม่ให้ดูภาพสดๆ พอหญิงเริ่มตายใจจะมีอุบายให้ต้องโอนเงินให้ เตือนว่าอย่าโอน ให้คิดว่าไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็นหน้า อย่าไว้ใจ ขณะที่กลุ่มอีเมล์สแครม จะเลียนแบบอีเมล์ให้ใกล้เคียงอีเมล์ธุรกิจหลอกให้คู่ค้าโอนเงินเข้าบัญชีพิเศษ หรือบางทีกลุ่มนี้จะพูดคุยดีสนิทเข้าแฮกอีเมล์ ข้อควรระวังในการใช้อีเมล์ อย่าโหลดโปรแกรมต่างๆ โดยเฉพาะที่โหลดฟรี โอกาสพบมัลแวร์ แทรกเข้ามาเจาะข้อมูลเป็นไปได้สูง
