ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายบัญชีม้านิติบุคคลเปิดบริษัทลวง ก่อนรวบรวมบัญชีธนาคารขายต่อกลุ่มเว็บพนันและสแกมเมอร์ เงินหมุนเวียนกว่า 140 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ทินกร รังมาตย์ ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.เอกวีร์ พงศ์สร้อยเพชร รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ชมเชย รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล รอง ผบก.สอท พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.5 นำหมายค้นจังหวัดนนทบุรี จับกุมตัว นายวรพงศ์ อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนัน Siam855 ทำหน้าที่ “ผู้จัดการบัญชีธนาคารของเว็บพนัน” ที่บ้านพ้กในซอย 7 หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านชัยพฤกษ์-วงแหวน ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.5 สืบทราบว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับเครือข่ายเว็บพนัน Siam855 ได้เข้าพักอาศัยและหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อเข้าทำการตรวค้นบ้านหลังดังกล่าว พบตัวนายวรพงศ์ อยู่ภายในห้องนอนชั้นสองของบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงหมายจับของศาลอาญา จับกุมควบคุมตัว พร้อมทั้งตรวจยึด โทรศัพท์มือใช้สำหรับลงแอปพลิเคชันของธนาคาร 53 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคารนิติบุคคล พร้อมเอกสารบริษัท 53 เล่ม ตรายางชื่อบริษัท 10 อัน รถยนต์เก๋ง 1 คัน
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ตนเองได้รับการชักชวนจาก นายวิลา ให้ทำการเปิดบัญธนาคาร ได้เงินค่าจ้าง 5,000 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชีธนาคารในนามของนิติบุคคล โดยตนเองที่จะสนใจที่จะเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าตอบแทน จากนั้นตนเองจึงได้ถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งให้ นายวิลา เพื่อนำไปดำเนินการเกี่ึยวบริษัทโดยได้ส่งรูปภาพผ่านทางไลน์ และมีชื่อไลน์ นัทครับ ติดต่อมาหาและได้แจ้งว่าได้ดำการด้านเอกสารเกี่ยวการจดบริษัทเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนายนัทได้ส่งไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมาให้โดยเป็นข้อมูลของ บริษัท โคแอนด์โคเคพี จำกัด ซึ่งมีชื่อตนเองเป็นกรรมการบริษัท และประกอบกิจการพัฒนาซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์ออกแบบดีไซน์กราฟฟิคโฆษณาทางสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ตนไม่เคยไปยังบริษัทนี้ และยังส่งโทรศัพท์มือถือมาให้พร้อมทั้งให้ตนไปซื้อชิมการ์ดลงทะเบียน และให้นำเอกสารไปเปิดบัญชีธนาคารชื่อ บริษัท โคแอนด์โคเคพี จำกัด พร้อมทั้งติดตั้งแอปพลิเคชั้นธนาคารลงในโทรศัพท์ จากนั้นได้ส่งโทรศัพท์ให้กับนายนัท โดยส่งผ่านบริการขนส่ง ตนได้เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัททั้งหมด 6 บัญชี และได้ส่งบัญชีให้นายนัททั้งหมดจากนั้นทุกวันที่ 7 ของเดือนตนเองจะได้รับค่าตอบแทนจากนายนัท บัญชีละ 5,000 บาท ต่อเดือนโดยนายนัทจะจ่ายโดยวิธีการโอนเงิน และตนเองไม่ทราบว่านายนัทนำบัญดังกล่าวไปใช้ทำอะไร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสบคบกันและร่วมกันฟอกเงิน ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
