นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีมีประชาชนที่ถูกแอบอ้างนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีแล้ว ว่า ธปท. ได้รับรายงานข้อมูลจาก 7 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างการลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบเชิงลึก คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ นอกจากนี้ ไม่เฉพาะสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกรณีดังกล่าวเท่านั้น ยังได้ตรวจสอบมาตรฐานการเปิดบัญชีใหม่ไปถึงสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของธปท. ด้วย
“ธปท. เตรียมออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รอระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะออกมาเร็ว ๆนี้ กรณีที่ธนาคารไม่ทำตามเกณฑ์การทำความรู้จักลูกค้า หรือ เควายซี จะมีบทลงโทษกำหนดไว้ ส่วนกรณีที่ทำให้ลูกค้าได้รับความเสี่ยหายก็มีการกำหนดโทษต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งการเยียวยาลูกค้า ซึ่งเบื้องต้นโทษสูงสุดปรับ 1 ล้านบาท หรือจะมีการปรับรายวัน รวมทั้งอาจสั่งการให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการ ปรับ หรือกล่าวโทษ” นายรณดล กล่าว
