หน้าแรก แท็ก ฟอกเงิน

แท็ก: ฟอกเงิน

ชี้ขาดไม่อุทธรณ์คดี ”โอ๊ค”ฟอกเงินกรุงไทย เผยรองอสส. ลงนามเเทนคดีจบเเค่ชั้นต้น

ชี้ขาดไม่อุทธรณ์คดี”โอ๊ค”ฟอกเงินกรุงไทย เผยรอง อสส.ลงนามเเทนคดีจบเเค่ชั้นต้น เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งชี้ขาดไม่...

เสี่ยโป้ เชื่อโดนใบสั่งนักการเมือง หลังไม่ให้บริจาค มั่นใจไม่ผิดฟอกเงิน

เสี่ยโป้ เชื่อโดนใบสั่งนักการเมือง หลังไม่ให้บริจาคพรรคดัง มั่นใจไม่ผิดฟอกเงิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม จากกรณี พ.ต.อ.อรรถพล มีเสียง ผกก.สน.บางเขน เปิด...

เดินหน้าชน : ทรัพย์พิสดาร : โดย สัญญา รัตนสร้อย

เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกับที่ผู้เขียนเองก็ข้องใจ เรื่องการรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง ส.ส. รัฐมนตรี ที่ถูกกำหนดให้ต้องสำแดงต่อคณะกรรมก...

อธิบดีดีเอสไอ เผย ‘พระธัมมชโย’ เจอ 12 หมายจับ เร่งควานหาตัวตลอด เบาะแสไม่ชัด

อธิบดีดีเอสไอ เผย “พระธัมมชโย” มีหมายจับติดตัว 12 หมาย เร่งควานหาตัวมาตลอด แต่ไม่พบเบาะแสชัดเจน ประชุมเร่งรัดคดีสหกรณ์คลองจั่นฯ อีก 10 สำนวน เมื่อ...

จับแล้ว ‘นิว ลพบุรี’ ค้ายารายใหญ่ เงินหมุนเวียนบัญชี 300 ล้าน เจ้าตัวอ้างเงินขายของออนไลน์ (มีคลิป)

ตำรวจ ปส. จับ "นิว ลพบุรี" ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบหลักฐานเชื่อมโยงแฝดทมิฬ คิสเนอร์ พบเงินหมุนเวียนในบัญชี 200-300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ...

ขอเงินคืน : โดย วีระเชษฐ์ จรรยากูล

เวลาดูข่าวทางสื่อแล้วมีข่าวเจ้าหน้าที่ไปยึดทรัพย์ในคดีต่างๆ เรารู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกยึดทรัพย์และกระบวนการไหม อ่านเรื่องนี้ไว้ประกอบครับ ต่อไป...

แฉ “โนเกีย” พัวพันฟอกเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ บริษัทปัดโยงธุรกิจมือถือที่ขายทิ้งไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เว็บไซต์โนเกียม็อบดอตเน็ตรายงานว่า โนเกีย บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่สัญชาติฟินแลนด์ถูกเอ่ยถึงในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อ...

กองปราบฯคุมตัว ‘บูม’ จิรัชพิสิษฐ์ ฝากขังศาล คดีฟอกเงินกว่า700ล้าน ค้านประกัน

จากกรณี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือบูม อายุ 27 ปี นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง 1 ใน 3 ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1694/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ในข้อหาร...

อดีตสนมออกมาแฉ อดีตกษัตริย์สเปนแอบฟอกเงิน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า อดีตนางสนมของอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลส แห่งสเปน ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมว่า อดีตกษัตริย์สเปนฆวน การ์โลส ทร...

‘อัยการขจรศักดิ์’ยันไม่มีอคติ ร่วมสอบคดี’พานทองแท้’ แจงตัดพยานเหลือ8ไม่ใช่3ปาก ไม่หวั่นหากถูกเปลี่ยนตัว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินจากการอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มก...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน