แท็ก: ฟอกเงิน
บิ๊กปส.ยันไม่กลั่นแกล้ง”แพท ณปภา” เรียกรับข้อกล่าวหาฟอกเงินตามหลักฐาน
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) จับกุมนายไซซะนะ แก้วพิมพา ชาวลาว ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด ก่อนขยายผลจับกุมนายณัฐพล หรือบอย...
ทนายความ”แพท ณปภา”ยันนางเอกสาวพบตร.ตามนัด เตรียมยื่นประกัน-ย้ำไม่รู้เรื่องฟอกเงิน
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) จับกุมนายไซซะนะ แก้วพิมพา ชาวลาว ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด ก่อนขยายผลจับกุมนายณัฐพล หรือบอย...
ปส.ย้ำ15พ.ค.“แพท ณปภา”เบี้ยวนัดเจอหมายจับ
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) จับกุมนายไซซะนะ แก้วพิมพา ชาวลาว ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด ก่อนขยายผลจับกุมนายณัฐพล หรือบอย...
สรรพากรเตือนหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน
ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการลงโทษผู้หลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอของ Financial Action Task Force (FATF) โดยมีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเ...
สรรพากรเผยหลีกเลี่ยงและโกงภาษี 10 ล.-มีเป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรกา...
ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงินสูง “คาสิโน-ค้าอาวุธ-ธุรกิจทัวร์-บ.จัดหางาน”
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)เรื่อง แนวทางในการกำหนดปัจจั...
‘เบนซ์ เรซซิ่ง’เปิดใจรอดนอนคุก ศาลให้ประกัน5แสนบาท ห้ามออกนอกประเทศ(คลิป)
ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวเบนซ์ เรซซิ่ง ตีราคาประกัน 5 แสนบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
...
‘ศรีวราห์’ ชี้ 10 ล้านโอนเข้าบัญชีพระ ตลาดป้าเช็งอาจฟอกเงิน เล็งสอบสถานปฏิบัติธรรมอีสาน
วันที่ 6 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีก...
แฉเงิน100ล้าน โอนเข้าออกบัญชี”เบนซ์ เรซซิ่ง-บอย เครือข่ายไซซะนะ”
จากกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน...
อัยการร่างฟ้องคดี”พระธัมมชโย”ฟอกเงินแล้ว ชี้หาก2ผู้ต้องหาได้ประกันเบี้ยวนัด30พ.ย.อาจเลื่อน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ กล่าวถึงการยื่นฟ้องคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเน...
