โลกทรรศน์ | อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
แม้มีการปราบปรามหลายครั้งและหลายพื้นที่
แม้ชาติมหาอำนาจ ได้แก่ สหรัฐ สหราชอาณาจักร ร่วมกันแซงก์ชั่นทางเศรษฐกิจ การยึดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับองค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน ห้ามการเดินทางของบุคคลผู้ต้องสงสัย มีการร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชน
แต่ควรยอมรับว่า เครือข่ายอาชญากรรม เครือข่ายมาเฟียก็ยังดำเนินกิจการผิดกฎหมายต่อไป
และมีแต่ขยายกิจกรรมไปในอีกหลายพื้นที่
เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายอาชญากรรมที่ดำเนินการศูนย์หลอกลวง (Scam Center) ในกัมพูชา เมียนมา และทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการใช้แรงงานที่ถูกลักลอบค้ามนุษย์ หลอกลวงผู้คนทั่วโลกลงทุนในสกุลเงินคริปโตต่อไป
กระทรวงการคลังสหรัฐได้ทำเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับกุมบุคคล 146 คนในกลุ่มเครือข่าย Pince Group ที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังทำการแซงก์ชั่นรุนแรงต่อ 6 องค์กรและคนที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group มีการแช่แข็งอสังหาริมทรัพย์ 19 แห่ง มูลค่า 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัยการสหรัฐ Pam Bondi ชี้ว่าการทำงานตอนนี้แสดงสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อต่อต้านความหายนะที่ก่อเกิดการค้ามนุษย์ระดับโลก และความผิดทางการเงินไซเบอร์
อัยการท่านนี้กล่าวหาต่อคนกัมพูชาเชื้อสายจีน เฉิน จื้อ (Chen Zi) หรือที่รู้จักกันในนาม Vincent ชายอายุ 37 ปี ประธาน Prince Group ในเรื่องเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมาย และข้อสงสัยฟอกเงินผิดกฎหมาย หากถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิด เฉิน จื้อ ต้องติดคุกเป็นเวลา 40 ปี
กระทรวงการคลังสหรัฐยังทำการปรับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ต่อกลุ่มดังกล่าว โดยยึดบิตคอยน์มูลค่ามากกว่า 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หลอกลวง เชือดหมู (Pig Butcher)
ผู้ช่วยอัยการสหรัฐ John Eisenbery ชี้ว่า เฉิน จื้อ คือตัวการผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักรหลอกลวงไซเบอร์ อัยการสหรัฐอธิบายว่า การปฏิบัติการหลอกลวงเป็น 1 ในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของการกระทำความผิด
กลุ่มหลอกลวงถูกกล่าวหาเป็นการดำเนินการเครือข่าย มีเป้าหมายสร้างศูนย์หลอกลวง ที่สร้างค่ายแรงงานที่ถูกบังคับทั่วกัมพูชา เมียนมา และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยคนงานส่วนใหญ่ของศูนย์หลอกลวงเป็น คนจีน ที่ถูกหลอกลวงผ่านการโฆษณา ทำงานปลอมๆ
แรงงานจะถูกขายต่อไปที่บริเวณนั้น และมีการใช้กำลัง ทั้งโดยการทรมาน บีบบังคับให้ทำออนไลน์ผิดกฎหมายต่อเหยื่อทั่วโลก
ที่เรียกว่า หลอกลวง เชือดหมู มักเกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานโดยบอกเรื่องโรงงานปลอมๆ ที่ไม่มีอยู่จริงทางออนไลน์ ก่อนผลักให้บางคนมาลงทุนมากมายในแพลต์ฟอร์ม เงินสกุลคริปโต
เครื่องบินเจ็ต และภาพเขียนราคาแพง
เงินทุนผิดกฎหมายที่ถูกฟอกโดย Price Group การปฏิบัติการการพนันและขุดเหมืองคริปโต เงินที่ขโมยมานี้เอามาซื้อของสุดหรูรวมทั้งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เรือยอชต์ บ้านพักสุดหรู ภาพวาดที่ซื้อมาจากการประมูลที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐ
พออัยการสหรัฐบุกจับกุม เฉิน จื้อ ก็พูดจาคุยโตว่า การหลอกลวงสามารถทำเงิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
ตั้งแต่ปี 2015 Prince Group ดำเนินการมากกว่า 30 ประเทศ เปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งธุรกิจและการบริการการเงินให้ถูกกฎหมาย
เฉิน จื้อ และพวกถูกกล่าวหาว่า ใช้อิทธิพลทางการเมืองและติดสินบนในหลายประเทศ เพื่อปกป้องการดำเนินการของพวกเขา
ตามการวิเคราะห์ของ ผู้เชี่ยวชาญอาชญากรรมไซเบอร์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐ อธิบายว่า Prince Group คือส่วนสำคัญของนั่งร้านที่ทำการหลอกลวงไซเบอร์
เฉิน จื้อ เป็นเสาหลักสำคัญ ของเศรษฐกิจอาชญากรรม ที่เกี่ยวพันกับระบอบการปกครองกัมพูชา เฉิน จื้อ เป็นที่ปรึกษาฮุน เซน ในขณะที่ข้อกล่าวหาต่างๆ และการแซงก์ชั่นของชาติมหาอำนาจไม่ทำลายอย่างแท้จริงต่อเครือข่ายเหล่านี้ พวกเขาเหล่านี้ทำ ธนาคารระดับโลก บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ทำตัวเป็นนักลงทุนรายสำคัญ ก่อนแตะเงินของชนนั้นนำกัมพูชา
รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร Yvette Cooper อธิบายว่า เครือข่ายผิดกฎหมายสร้างความร่ำรวยให้กับตัวพวกเขา ในขณะที่ทำลายชีวิตคนทั่วโลก คนพวกที่อยู่เบื้องหลังกำลังคุกคามชีวิตคนเปราะบางและซื้อบ้านในนครลอนดอน สหราชอาณาจักรเพื่อเอาไว้เก็บพักเงิน
โซลประกาศ ห้ามเดินทาง
เกาหลีใต้ประกาศให้คนเกาหลีใต้ห้ามเดินทางเข้าไปกัมพูชา ท่ามกลางความกังวลว่าพลเมืองของพวกเขาถูกลักพาตัว และนำเอาไปให้ทำงานในศูนย์หลอกลวง ห้ามคนเกาหลีใต้ไปเมือง Bakor Mountain เมืองกัมปอต (Kampot) เมืองบาเวต (Bavet) เมืองปอยเปตของกัมพูชา เกาหลีใต้ส่งตัวแทนรัฐบาล นำโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ รวมทั้งตำรวจและหน่วยสืบราชการลับไปกัมพูชาเพื่อเจรจาเรื่องนี้
ทีมทำการสืบสวนร่วม เรื่องการตายของนักเรียนเกาหลีใต้ในกัมพูชา พบการตายของนักเรียนในรถปิกอัพเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากเขาถูกลักพาตัวและถูกทรมานโดยเครือข่ายศูนย์หลอกลวง ทำให้เกิดความวิตกกังวล
ศูนย์หลอกลวงต่อคนเกาหลีใต้บอกว่า มีคนเกาหลีใต้ราว 1,000 คนทำงานในการหลอกลวงในกัมพูชา เกาหลีใต้มีแผนส่งคนเหล่านี้กลับเกาหลีใต้ 60 คน
องค์การสหประชาชาติคาดว่าประมาณ 100,000 คนทำงานโดยถูกบังคับหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชา รวมทั้งมีอย่างน้อย 120,000 คนในเมียนมาและอีกเป็นหมื่นคนในไทย สปป.ลาว และฟิลิปปินส์ สหประชาชาติเตือน ติมอร์ตะวันออกกำลังเป็นจุดร้อนจุดใหม่ เพื่อหลอกลวง
ติมอร์ตะวันออก
UN Office on Drug and Crime-UNODC เตือนติมอร์ตะวันออกกำลังกลายเป็นจุดร้อนล่าสุดของศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายองค์การอาชญากรรมข้ามชาติแทรกซึมเข้าไปบริเวณที่เรียกว่า Economic Oecusse Ambeno ผ่านการลงทุนต่างประเทศ
Oecusse คือดินแดนเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง ตั้งอยู่ในเขตแดนของอินโดนีเซียและมีพรมแดนติดกับ Savu Sea
คนที่นั่นลังเลสถาปนาเขตการค้าเสรีดิจิทัลเมื่อธันวาคม 2014 แต่มีการบังคับใช้กฎหมายกวาดล้างกิจกรรมศูนย์หลอกลวง
มีอาชญากรรมไซเบอร์ คนทำการพนันนอกชายฝั่ง การตรวจค้นโรงแรมใน Oecusse มีเครื่องผลิตซิมการ์ดและอุปกรณ์ Starlink เข้ากับแบบแผนกิจกรรมในศูนย์หลอกลวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค้นพบกลุ่มอาชญากรรม 14 K มีกิจกรรมหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริเวณต่างๆ ของศูนย์ในกัมพูชา
กลุ่มพวกนี้ใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone – EPZ) ที่ออกแบบเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ โดยก่อตั้งบริษัทอาชญากรรมผ่านบริษัทปลอม (Shell companies)
บริษัทเหล่านี้ได้เงินเป็นพันๆ ล้านผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น พนันนอกประเทศผิดกฎหมาย ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ การลงทุนผิดกฎหมายระยะยาว พวกเขาเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การบังคับแรงงานจากทั่วโลก โดยสัญญาการว่าจ้าง แต่กลับขโมยแรงงานและบังคับพวกเขาทำงานผิดกฎหมาย
มีข้อมูลแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์หลายรายเรียนจบมหาวิทยาลัยด้าน information technology บางคนได้ประโยชน์ เป็นผู้ลงทุนและถือพาสปอร์ตหลายเล่ม ซึ่งสามารถใช้หลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยความสนใจของสื่อมวลชนและการบังคับใช้กฎหมายต่อศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ ได้ผลักดันให้กลุ่มอาชญากรรมหาที่อยู่ใหม่ เช่นที่ ติมอร์ตะวันออก
กลุ่มอาชญากรรมกำลังใช้บริษัทปลอม พาสปอร์ตหลายเล่มหลบเลี่ยงการตรวจจับ ในขณะที่ฝังลึกแน่นหนาการทำผิดกฎหมายซึ่งทำภายในกรอบการลงทุนที่ถูกกฎหมาย
แนวโน้มนี้ในติมอร์ตะวันออกเน้นย้ำการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลอกลวง และเสี่ยงเมื่อเศรษฐกิจใหม่กลายเป็นเป้าหมายขององค์การอาชญากรรมหลอกลวงข้ามชาติ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแต่เพิ่มและขยายตัว ไม่มีลด ทำไม?
