โลกมืดของ ‘เฉิน จื้อ’ ราชาแห่งอาชญากรรมข้ามชาติ

ชื่อ “เฉิน จื้อ” เริ่มได้รับความสนใจในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกเมื่อราว 3 ปีก่อน ในฐานะที่เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง “ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป” ซึ่งอยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง โรงเรียนช่างนาฬิกา ในกัมพูชาที่เป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบ นาฬิกาข้อมือหรูประดับอัญมณี 25 เม็ด ยี่ห้อ “โลตัส” รุ่นทัวร์บิลลอน ซึ่งสมเด็จฯ ฮุน เซน ผู้นำกัมพูชาใช้เป็นของขวัญมอบให้กับผู้นำต่างชาติที่เดินทางเข้าร่วมประชุมอาเซียน ซัมมิท ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ

กรณีดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงความมั่งคั่งอู้ฟู่ของ ปรินซ์ กรุ๊ป เท่านั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเฉิน จื้อ กับฮุน เซน

และฉายให้เห็นถึงวิธีการที่นักธุรกิจหนุ่มเชื้อสายจีนผู้นี้ สามารถก้าวสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ในวัยเพียง 37 ปี อีกด้วย

เฉิน จื้อ พยายามทำทุกวิถีทางและใช้ทุกโอกาสที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างภาพความเป็นนักธุรกิจที่ไม่เพียงถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ยังเป็นคนใจบุญสุนทาน ผู้ที่เพียรสร้างเส้นสายเชื่อมโยงกับบรรดาคนสำคัญและองค์กรสำคัญๆ

ในวัยเพียงแค่นี้ เขาสามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ มีอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมในหลายประเทศตั้งแต่อาคารสำนักงานในกรุงลอนดอน ไปจนถึงอพาร์ตเมนต์หรูในสิงคโปร์ และไต้หวัน

ดำเนินกิจการหลากหลายตั้งแต่ธุรกิจบนชายหาดของเกาะปาเลา ไปจนถึงสถานที่อย่างศูนย์กลางทางการเงินของโลก เช่น ฮ่องกง

แต่อาณาจักรลึกลับที่มองดุสุกใสกาววาวนี้ กำลังพังทลายลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อทางการสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ออกมากล่าวหาอย่างเป็นทางการว่า เฉิน จื้อ และเครือข่ายทั้งหมดคือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีธุรกิจหลักเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งบังคับใช้แรงงานอย่างโหดร้ายทารุณ และนำเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ได้ไปผ่านกระบวนการฟอกเงินในที่ต่างๆ ทั่วโลก

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ประกาศแซงก์ชั่น บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทนี้รวม 146 รายการ

หนึ่งในนั้นคือตัวเฉิน จื้อ ซึ่งถูกตามล่าตัวหลังถูกยื่นฟ้องร้องอย่างเป็นทางการพร้อมกับอายัดทรัพย์สินมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในรูปของบิตคอยน์ อันเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จากอาชญากรรมมืดที่ดำเนินมาอย่างราบรื่นนานกว่าทศวรรษ

นอกเหนือจาก 2 ประเทศดังกล่าวแล้ว ยังมีทางการสิงคโปร์และไต้หวัน ที่ลงมือจัดการกับกลุ่มอาชญากรแก๊งนี้

ตำรวจสิงคโปร์ ตั้งข้อหาปลอมแปลงและฟอกเงิน อายัดทรัพย์สินและเงินสด ซี่งมีตั้งแต่ อสังหาริมทรัพย์ เรือยอร์ช รถหรู 11 คัน และอื่นๆ รวมมูลค่า 115 ล้านดอลลาร์

เฉิน จื้อ แท้จริงแล้วเกิดในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อปี 1987 ได้ชื่อว่าเป็น อัจฉริยะทางธุรกิจมาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มกิจการด้วยการก่อตั้งกิจการ เกมมิ่ง เซนเตอร์ ในนครฝูโจว เมืองหลวงของมณฑล ก่อนเติบโตในเส้นทางอาชญากรรมข้ามชาติ และสละสัญชาติจีนมาถือพาสปอร์ตของ ไซปรัส วานูอาตู และกัมพูชาในปัจจุบัน

เริ่มคืบคลานเข้ามาในกัมพูชาในปี 2011 แล้วก่อตั้ง ปรินซ์ กรุ๊ป ขึ้นมา ดำเนินกิจการหลากหลายตั้งแต่บันเทิงสถานไปจนถึงการเงินและสายการบิน

กลายเป็นที่ปรึกษาของฮุน เซน และฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาในเวลานี้

ทางการสหรัฐอเมริกา กล่าวหาว่า เฉิน จื้อ และพวก ใช้อิทธิพลทางการเมือง เพื่อปกป้องและคุ้มครองธุรกิจมืดอย่างเครือข่ายสแกมเมอร์ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการในหลายประเทศ

โดยยกตัวอย่างกรณีการใช้ผู้สมรู้ร่วมคิดให้ใช้ลูกชายของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงผู้หนึ่งในจีนเป็นหลักประกัน แลกเปลี่ยนกับการปล่อยให้กิจการของปรินซ์ กรุ๊ป ไม่ถูกดำเนินคดี

หรือการใช้เงินหรือสิ่งของมีค่าติดสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ครอบครอง “พาสปอร์ตการทูต” สำหรับใช้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในปี 2023 เป็นต้น

ว่ากันว่า เฉิน จื้อ หวังจะใช้สิงคโปร์เป็นสถานที่ตั้งรกราก ในปี 2017 เขาใช้เงินกว่า 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง อาทิ เพนต์เฮาส์ ที่เกรเมอร์ซี ปาร์ก ใกล้กับย่านช้อปปิ้งหรู ออร์ชาร์ด โรด, ห้องสวีตที่คอนโดหรู เลอ นูเวล อาร์ดมอร์ ซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็น คลับเฮาส์ ที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งมวลของเฉินและแก๊ง

เขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราที่นี่ ไปไหนมาไหนในรถยนต์หรูสารพัดยี่ห้อ รวมทั้ง เมอร์ซีเดส-เมย์บัค สีดำ หมายเลขทะเบียน “5555”

จัดปาร์ตี้กันบ่อยครั้งทั้งที่คลับเฮาส์และบนเรือยอร์ชความยาว 53 เมตรที่เทียบท่าประจำอยู่นอกทะเลย่านเซนโตซา

ปี 2018 เฉิน จื้อ ก่อตั้ง ดีดับเบิลยู แคปิตอล โฮลดิ้ง ขึ้นในสิงคโปร์ อ้างว่าเป็นกิจการของครอบครัวที่มีสินทรัพย์อยู่ในการบริหารจัดการมากกว่า 60 ล้านดอลลาร์

โดยมี “คาเรน เฉิน” หรือเฉิน ซิวหลิง ชาวสิงคโปร์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ)

และก่อตั้งอีกบริษัท ชื่อ สกายไลน์ เป็นบริษัทดำเนินกิจการบริหารการลงทุน ที่ให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ในสิงคโปร์อีกด้วย

นอกเหนือจากนั้นยังมีอำนาจในการควบคุมบริษัท “โค-เวิร์กกิ้ง สเปซ”, บริษัทให้บริการคลังสินค้า ที่ใช้สำหรับกักตุน ชา วิสกี้ และซิการ์ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีด้วยอีกต่างหาก

มีข้อมูลไม่ยืนยันด้วยว่า เฉิน จื้อ แต่งงานแล้วในสิงคโปร์กับผู้หญิงไม่ระบุสัญชาติ มีลูกๆ 3 คน ทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ในสิงคโปร์ในเวลานี้

อาณาจักรของเฉิน จื้อ ครอบคลุมกว้างไกลถึงในลอนดอน ทรัพย์สินของเขาที่ถูกอายัดในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย อาคารสำนักงานที่เฟนเชิร์ช สตรีต ย่านการเงินเก่าแก่ มูลค่า 100 ล้านปอนด์, คฤหาสน์ มูลค่า 12 ล้านปอนด์กับแฟลต 17 ห้อง ที่นิวออกซ์ฟอร์ดสตรีต และไนน์ เอล์มส์ ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน

ส่วนในไต้หวันมีทรัพย์สินถูกอายัดเป็นอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์ กับทรัพย์สินในรูปต่างๆ ในฮ่องกงอีกเป็นมูลค่าเกินกว่า 300 ล้านดอลลาร์

ทรัพย์สินมากมายขนาดนี้ เครือข่ายใหญ่โตขนาดนี้ ทำไมถึงไม่เคยตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบใดๆ เลยในช่วงนับสิบปีก่อนหน้านี้

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เหตุผลสำคัญก็คือ การตรวจสอบเครือข่ายใหญ่โตเช่นนี้ต้องเป็นการดำเนินการในระดับชาติ ระดับรัฐบาลเท่านั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ

แต่หากรัฐบาลกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ผลลัพธ์ก็จะลงเอยเหมือนเช่นที่กัมพูชาเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ในตอนนี้นั่นเอง