เมื่อวันที่ 24 เมษายน พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ผบก.ปอศ.) สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 1 กก.5 บก.ปอศ.
จับกุม น.ส.สุนิดา แปลงชาติ อายุ 32 ปี น.ส.กานต์ดา ด้วงคน อายุ 34 ปี น.ส.อารียา ด้วงคน อายุ 31 ปี พร้อมของกลางธนบัตรรัฐบาลไทย 2,741,730 บาท ธนบัตรต่างประเทศสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ,ยูโร และอื่นๆ อีกหลายรายการ ได้ที่ร้านรับแลกเงิน อาลี อิบราฮิม ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
สืบเนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทั่งต่อมาได้รับแจ้งเบาะแสจากว่าที่ร้านรับแลกเงิน ดังกล่าวนั้นมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการชำระเงินต่างประเทศ จึงนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบ กระทั่งพบว่าร้านดังกล่าว พบเพียงพนักงานภายในร้านจำนวน 3 คน รวมถึงร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้ควบคุมตัวพนักงานทั้ง 3 คน พร้อมกับตรวจยึดธนบัตรของกลางมาทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
